Traînez Le Cas De Setya Novanto Et Gayus Tambunan, Le PPATK Qualifie Les Tactiques De Blanchiment D’argent De Plus Complexes

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JAKARTA - Le président du Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK), Ivan Yustiavandana, a déclaré que les crimes de blanchiment d’argent (TPPU) dans le pays sont maintenant de plus en plus complexes car ils ne sont plus des individus mais par le biais d’autres parties.

Il a donc demandé aux prestataires de services financiers (PJK) d’anticiper que cette pratique directe pourrait être surmontée.

Selon lui, depuis son entrée au PPATK en 2003, les efforts de blanchiment d’argent se font simplement en utilisant leurs propres noms ou prénoms lors de l’achat d’actifs. L’un des cas qu’il a appelés était Gaius Tambunan, ancien employé de la Direction générale des impôts du ministère des Finances.

« J’avais l’habitude d’entrer dans le PPATK de 2003 que j’ai trouvé un cas simple. L’affaire est le cas de Gaius qui s’est lavé dans son propre compte puis a utilisé le nom de sa femme, puis a acheté une maison mobile en utilisant son propre nom », a déclaré Ivan lors d’un événement diffusé en ligne le jeudi 28 octobre.

« Avant, c’était de personne à personne. Donc des gens qui peuvent alors (de l’argent, rouge) mettre sur le compte de quelqu’un (autre, rouge) », a-t-il ajouté.

Cependant, au fil du temps, la pratique du blanchiment d’argent est de plus en plus sophistiquée car elle implique non seulement les familles, mais aussi d’autres parties. Un exemple réel est dans le cas de l’ancien président de la Chambre des représentants, Setya Novanto.

Pour information, Setya Novanto, ancien politicien du parti Golkar, purge actuellement une peine pour avoir prétendument participé à la corruption liée à l’achat d’e-KTP qui coûte à l’État jusqu’à 2,3 billions de roupies.

Sa participation a été démantelée avec succès par la Commission d’éradication de la corruption (KPK) et il recevrait de l’argent d’un certain nombre de partis.

« Eh bien, la question avec plus complexe plus tôt si (nous, rouge) peut rattraper le risque plus tôt? « La menace ? » demanda-t-il.

Il a donc demandé à tous les prestataires de services financiers de pouvoir créer une équipe qui prévient le blanchiment d’argent dans leurs entreprises. L’astuce, en faisant de la prévention qui peut se faire seul ou en coopérant avec PPATK.

« Eh bien, il faut répondre à cette question. Pas avec un sentiment aléatoire alors quelles données? Les données peuvent être générées seules, générées avec PPATK ou avec d’autres PJK », a-t-il conclu.