Retraçant La Piste Du Flux De Fonds Terroristes, PPATK Veut Transparer Les Activités De Dons Nationaux Et étrangers

Chef du Centre de déclaration et d’analyse des transactions financières (PPATK), Dian Ediana Rae. (Photo : VOI)

JAKARTA - Chef du Centre de déclaration et d’analyse des transactions financières (PPATK), Dian Ediana Rae discute de la gestion des questions de dons socio-religieux liées à la collecte de fonds en tant que partisan des actes de terrorisme. Ceci est fait afin de ne pas provoquer d’informations incorrectes et contre-productives et d’éviter d’exploiter l’opinion publique à des fins illégales.

Sur la base de la déclaration PPATK reçue par VOI, les résultats de l’évaluation des risques des crimes de financement du terrorisme en 2021 sont vus à partir de la carte des risques étrangers de financement du terrorisme. Dans les déclarations écrites, les pays qui sont à haut risque sont révélateurs des sources de financement et de distribution des fonds du terrorisme à destination et en dehors de l’Indonésie sont des pays qui connaissent de graves perturbations de la sécurité et des zones de conflit.

Selon Dian, les réseaux terroristes obtiennent essentiellement des fonds de moyens légaux et illégaux, soit par le biais de collectes de fonds numériques, de transferts ou de collectes de fonds en espèces telles que des dons et des boîtes de charité.

Les méthodes de financement du terrorisme, a déclaré Dian, peuvent être par l’utilisation de sociétés ou d’entreprises, le trafic de drogue, les actifs virtuels, les prêts en ligne et les activités de groupes criminels armés.

Les statistiques sur le rapport sur les transactions financières suspectes (LTKM) des infractions liées au financement du terrorisme (TPPT) pour la période allant de 2016 à mai 2021 ont montré un total de 4 093 LTKM liés au financement du terrorisme et 172 résultats d’analyse et d’informations relatives au financement du terrorisme soumis aux parties concernées.

« Ce financement du terrorisme nécessite une approche quelque peu différente par rapport au blanchiment d’argent, comme le montant nominal qui a tendance à être ventilé, donc dans sa divulgation, il doit être approfondi davantage, ce qui nécessite que le rôle de la police, du BIN et d’autres institutions soit plus clair », a déclaré Dian, dans une déclaration écrite le lundi 23 août.

Afin de maximiser les efforts conjoints visant à prévenir et à éliminer les activités terroristes potentielles en Indonésie, le PPATK a proposé d’apporter des amendements à la loi no 9 de 1961 sur la collecte de fonds ou de biens et à la loi no 29 de 1980 sur la mise en œuvre de la collecte de dons.

« Les changements visent à accroître la transparence et la responsabilisation en matière de collecte de dons et d’aide communautaire. Il peut également prévenir les polémiques dans la communauté liées aux dons collectés par des individus ou des individus », a poursuivi Dian.

En outre, afin de mieux surveiller les activités terroristes, des audits sont nécessaires pour les personnes et/ou les entités qui recueillent des dons pour des pays nationaux et étrangers. Une vérification supplémentaire est nécessaire pour le destinataire du don qui se trouve à l’étranger.

Pour ce faire, il prend le rôle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Communication et de l’Informatique en termes de surveillance des comptes de médias sociaux qui ouvrent des dons. « Les gens doivent être plus prudents lorsqu’ils donnent ou acceptent des dons ou des organismes de bienfaisance. Doit savoir qui donne et qui reçoit », a conclu le chef du PPATK.

Conformément à l’autorité prévue par la loi no 8 de 2010 sur la prévention et l’élimination du blanchiment d’argent (loi TPPU) et la loi no 9 de 2013 sur la prévention et l’éradication des infractions liées au financement du terrorisme, le PPATK peut exercer la fonction d’analyse, d’examen des déclarations de transactions financières et des informations indiquant des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.