JAKARTA - La Direction de l’information économique spéciale (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri a déclaré qu’elle ouvrait toujours un poste de plainte pour les victimes d’investissements illégaux EDCCash après avoir présenté six suspects ainsi que des preuves d’affaires pénales au procureur général (JPU).
« Le service des plaintes est toujours ouvert, jusqu’à présent, le rapport de police est de trois personnes, qui sont témoins, il y a 60 personnes, et ceux qui se plaignent dans le service des plaintes, il y a 1 973 personnes », a déclaré le wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Whisnu Hermawan lorsqu’il a été confirmé à Jakarta, Antara, jeudi 19 août.
Dans le cas de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent commis par six suspects d’EDCCash, la police estime que 52 000 victimes ont été blessées. Les données proviennent du nombre de membres qui ont des comptes d’application de crypto EDCCash.
Kanit I Subdit V Dirtipideksus Bareskrim Polri Kompol Samian a déclaré, au début de l’enquête, le nombre de membres d’EDCCash a atteint 57 mille personnes réparties dans un certain nombre de régions du pays.
« Dans la demande, les membres qui y sont entrés sont environ 52 mille, si les informations obtenues étaient initialement 57 mille, il peut y avoir des membres qui ont fermé leurs comptes », a déclaré Samian.
Les enquêteurs ont dressé la liste des victimes qui ont signalé des incidents, ainsi que des personnes examinées et qui ont porté plainte dans l’actualité de l’affaire. Cependant, la police a toujours ouvert des postes de plainte pour les personnes qui se sentent lésées par l’EDCCash.
Selon Samian, EDCCash dans le recrutement des membres fait de nombreux programmes tels que arisan, puis des programmes de possession de voiture et ainsi de suite.
« Donc, ceux qui participent au programme et qui y participent sont des victimes, mais pas nécessairement des membres, il est donc possible que le nombre de personnes qui sont lésées dépasse ce nombre », a-t-il déclaré.
Les enquêteurs estiment également qu’il y avait des personnes qui ont été blessées dans l’affaire qui ont participé aux programmes des « leaders » d’EDCCash mais qui n’étaient pas encore membres. Par exemple, le programme automobile, les participants chaque mois sont invités à payer un nominal de plusieurs millions, puis dans le 13ème mois sera tiré au sort qui le gagnant obtiendra la voiture.
Ensuite, a déclaré Samian, lors de la prise d’une voiture, les participants au programme doivent s’inscrire en tant que membres. Ainsi, ceux qui suivent le programme EDCCash ne sont pas nécessairement des membres enregistrés dans l’application de crypto EDCCash.
« Mais avec l’affaire EDCCash a été révélée, les programmes ont tous cessé, les personnes qui ont participé à ce programme sont certainement lésées, qui ont payé plusieurs millions pendant plusieurs mois, enfin il n’y a pas de fin, le programme n’est pas clair », a déclaré Samian.
Pour cette raison, a déclaré Samian, cela permet aux personnes qui sont lésées par EDCCash de se présenter au centre de police le plus proche de la région. Étant donné que le poste de plainte d’EDCCash se trouve à Bareskrim Polri, les rapports entrants dans la région seront pris en compte et inclus dans le règlement de cette affaire.
En outre, le nombre de victimes signalant le nombre de membres enregistrés auprès d’EDCCash n’est pas comparable, selon Samian, peut être causé par plusieurs facteurs, à savoir que les membres sont en dehors de Jabodetabek, et la possibilité que ces membres paient une petite valeur nominale.
« Transmis aux personnes qui se sentent objectées, peuvent communiquer entre elles, faire ensemble un rapport local, plus tard si le rapport est retiré aux Mabes ou dévolu. S’il y a des victimes qui se sentent opposées, elles peuvent faire un signalement à la police la plus proche », a-t-il déclaré.
Auparavant, l’avocat du suspect EDCCash a nié la déclaration de la police concernant le nombre de victimes blessées dans l’affaire EDCCash jusqu’à 52 mille personnes.
Abdullah Al Katiri, avocat des suspects AY et S, a déclaré que la plupart des partenaires qui ont rejoint EDCCash ne se sentaient pas lésés.
En ce qui concerne les six suspects, à savoir AY en tant que principal dirigeant d’EDCCash, S est l’épouse d’AY agissant en tant qu’échangeur (bourse) d’EDCCash à partir d’août 2020.
Ensuite, JBA est le fabricant de l’application EDCCash et un échangeur EDCCash d’août 2018 à août 2020.
Les suspects sont soupçonnés en vertu de l’article 105 et/ou de l’article 106 de la loi de la République d’Indonésie numéro 7 de 2014 sur le commerce, de l’article 28 paragraphe 1 Jo. de l’article 45A paragraphe 1 et de l’article 36 Jo. article 50 paragraphe 2 de la loi n ° 11 de 2008 sur les informations électroniques sur les transactions, fraude / actes frauduleux Article 378 du Code pénal Jo. détournement de fonds article 372 du Code pénal.
Les six suspects ont également été inculpés de blanchiment d’argent (TPPU/Blanchiment d’argent) article 3, article 4, article 5 et article 6 de la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent.
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