L'ancien vice-président de PPATK demande à l'équipe 9 du ministère public d'enquêter sur l'origine de 74 kg d'or et 476 milliards de roupies

JAKARTA - L’ancien vice-président du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK), Agus Santoso, a déclaré que l’équipe 9 du procureur général (Kejagung) devait enquêter sur la possession d’actifs sous forme de 74 kilogrammes d’or et d’argent liquide d’une valeur de 476 milliards de roupies indonesiennes après la perquisition dans la maison de l’ancien procureur général adjoint pour les crimes specifiques (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Selon Agus, les actifs de valeur fantastique doivent être recherch́s de manière approfondie pour s’assurer de qui est le proprietaire, d’où ils proviennent, et s’ils ont une rélation avec des actes de corruption présumés ou des actes de blanchiment d’argent (TPPU).

« Des informations sur des raids dans plusieurs entreprises et maisons liées à la possession d’actifs FA devraient pouvoir être tracées pour prouver la possession d’actifs qui sont hors de la raison. Par exemple, la possession d’actifs immobiliers et d’actifs de capital de l’entreprise concernent », a déclaré Agus aux journalistes, lundi 3 août.

Agus a expliqué que l’une des premières mesures que les investigateurs pouvaient prendre était de correspondre les trouvailles des actifs avec le rapport sur les richesses des administrateurs de l’Etat (LHKPN). Selon lui, si l’or ou l’argent liquide n’est pas mentionné dans le rapport sur les richesses, cela devrait faire l’objet d’une approfondiée.

« Si elle n’est pas déclarée, elle peut être mise en doute et approfondie sur les raisons pour lesquelles les actifs n’ont pas été declaŕs dans le LHKPN », a-t-il déclaré.

En outre, Agus a supposé qu'il y avait un modèle de placement des fonds provenant de la présumée infraction dans un système bancaire ou un placement non bancaire, y compris par le stockage sous forme de métaux précieux. Selon lui, ce modèle est souvent trouvé dans la pratique de la présumée TPPU.

« C’est un modèle de placement en dehors de la banque ou un placement non bancaire et un modèle de placement de métaux précieux », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le stockage de la richesse sous forme de lingots d'or ou de devises étrangères pouvait servir de moyen de dissimuler l'origine des fonds tout en préservant la valeur des actifs. Par conséquent, les enquêteurs doivent approfondir la possibilité d'une réseau d'entreprises relíées aux transactions financiers et aux metaux précieux.

« Donc, si la personne concernée a un réseau d’affaires sous la forme d’un changeur de monnaie et d’une boutique d’or ou d’une fonderie d’or, il est raisonnable de penser que la personne concernée et son réseau ont préparé un écosystème d’affaires pour mener des évolutions de blanchiment d’argent provenant de crimes afin de pouvoir entrer dans le système économique lígal », a-t-il expliqué.

Agus a répondu à la déclaration de l’avocat de l’accusateur Don Ritto qui a déclaré que 476 milliards de roupies et 74 kilogrammes d’or appartenaient à son client. Selon lui, la raison de la mise en garde d’actifs dans des montants si importants à des tiers doit être évaluée juridiquement car elle est souvent trouvée dans un sceau de camouflage des avoirs du crime.

« La forme de TPPU de ce modèle, c’est-à-dire essayer de séparer les actifs ilĺgaĺs et reconnus par quelqu’un, est la forme la plus simple », a-t-il déclaré.

Il est optimiste que l’équipe 9 du procureur général de l’Inde sera en mesure de prouver l’origine de toutes ces avoirs par la recherche des sources d’or, de l’origine des fonds en devises étrangères, jusqu’aux documents liés à l’allégation de dépôt d’avoirs.

« Les enquêteurs peuvent facilement prouver que les actifs dans un montant aussi fantastique et seulement inactifs sont stockés dans la maison proviennent de quelles activités commerciales, l’or est obtenu de l’endroit, quel changeur de devise fournit de l’argent liquide en devises étrangères de cette taille. Il est alors naturel qu’il y ait des documents légaux sur leur garde. En outre, le DR est un avocat qui comprend la loi qui est confié à la maison ou à l’espace d’affaires de FA qui est un procureur », a-t-il déclaré.

En outre, Agus espère que l’équipe 9 du procureur général, composée de nombreux procureurs seniors, y compris ceux qui ont travàlé pour la Commission d’élimination de la corruption (KPK), peut travailler professionnellement. Il a également estimé que le soutien de PPATK dans la recherche des flux de fonds renforcera la preuve de l’affaire, tant en ce qui concerne les crimes d’origine que les pressions TPPU.

« En outre, avec l’aide de la recherche des flux de fonds par l’équipe PPATK et la construction conjointe du dossier et suivie par le processus de classement des affaires avant que le JPU ne prépare le plan d’inculpation, le JPU peut certainement démanteler et prouver la criminalité d’origine et le processus TPPU », a conclu-t-il.

Auparavant, les perquisitions dans la maison de Febrie Adriansyah avaient été effectúes par les investigateurs de Kortastipidkor de la police nationale avec la police de Metro Jaya. Suite à la répartition du dossier au procureur géneral, l’équipe 9 a été autorisée à publier de nouveaux ordres d’étude (sprindik) pour poursuivre l’étude des pressions et des pressions politiques.

Le procureur général a déclaré que le statut de suspect de Febrie Adriansyah n’a pas été changé et que le processus d’enqutére continuera en accord avec les dispositions de la loi en vigueur.

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