JAKARTA — Le Corps d’action contre la corruption (Kortastipidkor) de la police nationale a annoncé les resultats de la gestion de l’affaire d’étiquette de corruption présumée dans la fourniture de factures de financement de projets d’achat de charbon par PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Ce cas est estimé avoir causé des pertes pour l’Etat de 38 milliards de roupies.
Le chef de la section des opérations de Kortastipidkor de la police nationale, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, a déclaré que le chiffre des pertes de l’état faisait référence au rapport sur les conclusions de l’étude de l’Agence d’inspection des finances (BPK) de l’Indonésie.
La police nationale a identifié trois suspects
Dans l'élucidation de cette affaire, les enquêteurs de Kortastipidkor de la police nationale ont identifié trois suspects provenant du PT PPA et du fournisseur/partenaire de travail de PT Bintang Abadi Sampurna (BAS).
Les trois suspects sont:
IT - Gestionnaire d'investissement (Investment Manager) de PT PPAFSN - Directeur de la division des opérations de PT BASFH - Directeur de PT BASModus Operandi et détournements de fonds
Le commissaire de police Ahmad Yusuf Afandi a expliqué que l’affaire avait commencé lorsque PT PPA avait donné des facilithés de financement de factures (financement de factures) avec un plafond initial de 50 milliards de roupies indonesiennes à PT BAS. Cependant, au cours de son cheminement, la realisation des versements de fonds a en fait augmenté jusqu’à 67,31 milliards de roupies indonesiennes distribues en huit phases.
Des enquêtes ont permis d'identifier plusieurs modes et violations graves pendant le processus de financement, notamment:
Ignorance de l'examen complet: le processus de diligence raisonnable et d'analyse des risques n'a pas été correctement mis en œuvre. Documents fictifs: la vérification de la validité des documents de facture n'a pas été effectuée. Violations de la garantie: négliger les exigences de garantie en espèces (collatéral en espèces). Ingénierie de compte: il a été découvert une ingénierie présumée du compte bancaire utilisé comme base de décaissement des fonds.14,4 Miliar Rp d'actifs saisis pour la récupération des pertes de l'État
Dans le cadre des efforts visant à recouvrer les pertes de l’état (recouvrement d’actifs), les enquêteurs de la police nationale ont confisqué un certain nombre d’actifs appartenant aux suspects. Les actifs confisqués sont des terrains et des immeubles répartis dans plusieurs régions, notamment Medan, Bogor, Bekasi, Samarinda et Sidoarjo.
L’estimation de la valeur des actifs saisis a atteint 14,4 milliards de roupies.
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