JAKARTA - La police a déclaré que l’allégation de corruption dans la fourniture de facilités de financement de factures (financement de factures) pour le projet d’achat de charbon par PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) a entraîné des pertes pour l’État s’élevant à 38 milliards de roupies.
Le chef de la section des opérations du Corps d’action contre la corruption (Kortastipidkor) de la police nationale, le commissaire Ahmad Yusuf Afandi, a déclaré que la valeur des pertes était détermineée sur la base du rapport d’étude de l’Agence d’inspection des finances (BPK) de la RI.
Dans cette affaire, les enquêteurs ont identifíé trois suspects, à savoir IT en tant que directeur de placement (Investment Manager) de PT PPA, FSN en tant que directeur de la division opérationnelle de PT Bintang Abadi Sampurna (BAS), et FH en tant que directeur de PT BAS.
Les enquêteurs ont également saisi des biens appartenant aux suspects sous la forme de terrains et de bâtiments à Medan, Bogor, Bekasi, Samarinda et Sidoarjo, évalués à environ 14,4 milliards de roupies, dans le cadre des efforts de recouvrement des actifs.
Selon Yusuf, l’affaire a commencé lorsque PT PPA a fourni un financement de factures (financement de factures) d’une valeur de 50 milliards de roupies indonésiennes à PT BAS. Cependant, la réalisation du déblocage des fonds a atteint environ 67,31 milliards de roupies indonésiennes en huit phases.
Les enquêteurs ont identifié un certain nombre de divergences dans le processus de financement, notamment l’absence d’examen approfondi (due diligence) et d’analyse des risques, l’absence de vérification de l’authenticité des documents de facture, l’ignorance des exigences de garantie en espèces (collatéral en espèces), ainsi que l’ingénierie présumée des livres de compte comme base de décaissement des fonds.
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