TANGERANG - Le bureau principal de Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, étudie actuellement le motif d’un homme ayant l’initiale RR, ressortissant thaïlandais, qui a emmené de l’argent en papier étranger (UKA) pour un montant atteignant 350 000 dollars américains (USD) ou l’équivalent de 6,3 milliards de roupies indonésiennes vers l’Indonésie.
Cela est espéré, après que son parti a fait une campagne contre les violations de la loi sur le transport d’argent papier étranger (UKA) au terminal 2F de l’aéroport international d’arrivée de Soekarno-Hatta lundi (22/06).
« Donc, le passager initial RR n’a plus de permis, il n’a pas non plus signaĺ aux agents des douanes et accises, c’est comme cela », a déclaré le chef du bureau des douanes de Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, à Tangerang, vendredi.
Il a déclaré que cette action avait commencé par le suivi des passagers internationaux dans le cadre d’un système de surveillance à risque.
Ensuite, sur la base des résultats, les agents ont prế attention aux bagages d’un passager arrivé de Thaïlande. Par l’intermédiaire de la révision des rayons X, les agents ont détecter des images de densit́e suspectes qui conduisent au porteur d’une pile d’argent liquide.
Après avoir pris des mesures de persuasion, a poursuivi Hengky, un examen physique a été effectué dans une salle spéciale jusqu’à ce que le passager prenne 3 500 billets de 100 dollars en liquide, pour un montant total de 350 000 dollars ou l’équivalent de 6,3 milliards de roupies.
« Actuellement, les biens obtenus par les mesures coercitives ont été securiés au bureau de douane de Soekarno-Hatta et les auteurs sont en train de subir un processus d’étude douanieré plus approfondie pour approfondir la conformité administrative de la société en matieré de finances », a-t-il déclaré.
Dans ce cas, les douanes de Soetta ont directement coordonné des représentants de la Banque d’Indonésie et du Centre de réglementation et d’analyse des transactions financiers (PPATK) pour effectuer une analyse approfondie afin de déterminer s’il y a eu des actes criminels ou d’autres violations.
« Parce que les informations de ces ressortissants étrangers changent toujours, ce que nous faisons, c’est le signaler au PPATK. Plus tard, le PPATK approfondira le profil de la personne, les finances de la personne et si elle est liée à un crime, par exemple », a-t-il expliqué.
Il a déclaré que si les résultats des recherches et des enquêtes dans cette affaire ne sont pas divulgués ou n’ont pas d’autorisation, son parti l’accusera en vertu de l’article 15A, paragraphe 7, avec une sanction d’amende accumulée (couchée).
En outre, les auteurs sont condamnés à une amende douanière et à une amende de la Banque d’Indonésie, de sorte que le total des sanctions administratives maximales combinées s’élève à 600 000 000 roupies indonésiennes, qui seront directement prélevées sur les biens saisis en espèces pour être versées au Trésor.
« Les mesures de dissuasion et l’imposition de sanctions administratives contre le transport d’argent papier étranger (UKA) sans déclaration ou permis sont une mesure concrète pour maintenir la stabilit́ de la valeur de la rouble et de controler le trafic d’argent liquide en provenance et à destination de l’Indonésie », a-t-il déclaré.
Il a ajouté qu’aujourd’hui, la douane Soekarno-Hatta continue de s’engager à maintenir la souverainet́ financíre de l’état par le biais d’une surveillance stricte du trafic financier transfrontalier (transport de liquidé transfrontalier).
Ensuite, son parti rappelle également aux citoyens ou aux acteurs du voyage international de toujours se conformer aux regléments en vigueur afin de maintenir la stabilitáté de l’économie nationale. Conformment à l’obligation de déclaration transfrontalierée en vertu de la loi TPPU et de la loi TPPT ou de l’article 34 de la loi n° 8 de 2010 (TPPU).
En exigeant que toute personne transportant de l'argent liquide ou d'autres instruments de paiement d'au moins 100 000 000 de roupies indonésiennes vers ou depuis la zone douanière indonésienne doit l'informer du Directeur gendréral des douanes et des impôts, dont les données doivent être transmises au PPATK pour prévenir les crimes de blanchiment d'argent.
« Article 21 de la loi n° 9 de 2013 (TPPT) : Donne aux fonctionnaires des douanes et des impôts le pouvoir de mener des recherches et des inspections sur les porteurs d’argent liquide et/ou d’autres instruments de paiement figurant sur la liste des terroristes présumés et des organisations terroristes », a-t-il déclaré, comme cité par Antara.
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