La polémique sur les « enveloppes codées » pour les fonctionnaires de la Direction générale des douanes et des impôts est jugée nécessaire à prouver lors du procès

ILLUSTRATION / Les trois accusés dans l’affaire de présomption de subvention à décidés au sein de la Direction generalée des douanes et des impôts du ministeré des Finances John Field (a gauche), Dedy Kurniawan (centre) et Andri (droite) / ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

JAKARTA - La controverse concernant les enveloppes codées apparues lors de la session sur l’importation de marchandises présumées dans le cadre de la Direction générale des douanes et des impôts (DJBC) ne doit pas conduire à des conclusions avant que tous les faits n’aient été vérifiés. La construction de l’affaire doit être soigneusement construite et peut être prouvée par les agents de l’ordre, c’est-à-dire la Commission de lutte contre la corruption.

« Ne vous arrêtez pas sur le « mouton noir ». Si les allégations dans cette affaire sont vraies et prouvées, les enquêteurs ne doivent pas se contenter d’emprisonner des fonctionnaires de niveau intermédiaire ou des témoins sur le terrain qui distribuent des enveloppes déjà codées », a déclaré Azmi Syahputra, professeur de droit penal à l’université de Trisakti, à des journalistes cit́s samedi 30 mai.

Azmi a expliqué qu’dans des affaires aussi importantes que l’émancipation de corruption dans le secteur des douanes, le public doit obtenir des informations proportionnelles entre la narration initiale de l’étude et les faits qui sont réellement revélés au cours du procès.

Il estime que la différence entre la narration qui se développe dans le domaine public et les faits qui apparaissent au cours du procès peut potentiellement créer de la confusion et réduire la confiance du public dans le processus d’application de la loi.

En outre, lors de la dernière audience, des informations ont émergé de la part des avocats de Blue Ray Cargo qui ont douté que l’enveloppe avec un code particulier ait vraiment atteint la partie mentionnée dans la liste des destinataires.

« Dans le droit pénal, il est prescrit de lier la participation à l’expansion et à l’atteinte de la responsabilité pénale, tout en étant le meilleur outil pour démêler les réseaux de corruption organisés », a expliqué Azmi.

Azmi a déjà demandé aux enquếtants de ne pas avoir de doutes quant à la fin de l’affaire s’ils rencontrent des difficultés pour prouver l’acte physique de remise d’une enveloppe.

Selon lui, le droit pénal a un mécanisme pour retracer les parties qui sont censées savoir, controllé ou profiter des résultats des crimes. « Les investigateurs n’ont donc pas besoin de s’interroger ou de s’excuser de la difficulté à prouver la réalisation physique de la réception de l’enveloppe », a-t-il déclaré.

Le mécanisme en question consiste à utiliser une approche de suivi de l’argent et à appliquer l’article sur le crime de blanchiment d’argent (TPPU). Cette méthode peut en fait être utilisée depuis le debut pour tester la position des acteurs.

« Dans ce cas, la position des subordonnés est-elle conditionnée pour se placer comme « taureau noir ». C’est pourquoi suivre l’argent et utiliser le TPPU depuis le début de l’enquête », a-t-il dit.

L’application de l’article sur le blanchiment d’argent, a poursuivi Azmi, peut s’avérer être un outil majeur pour aider à démanteler la construction d’une corruption plus large. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être seulement comme un instrument supplémentaire à la fin de la cause.

« Ne faites pas de la TPPU une annexe finale, mais faites de cela un outil de démantèlement. »

Comme l’a été rapporté auparavant, l’affaire de l’importation présumée de subvention de PT Blueray Cargo est toujours en cours devant le tribunal de Jakarta. Les dirigeants de PT Blueray Cargo sont accusés d’avoir accepté et donné de l’argent et des facilithés de luxe à des fonctionnaires de la Direction générale des douanes et des impôts pour faciliter la conditionnée des voies d’importation des marchandises.

L’affaire a été connue depuis l’operation de capture (OTT) le 4 février. Six personnes ont ensuite été déclarées comme suspects, dont l’un était le directeur de l’action et de l’investigation de la direction generalée des douanes et des taxes (P2 DJBC) pour la periodée 2024-2026, Rizal.

Pendant ce temps, les cinq autres suspects sont Sisprian Subiaksono (SIS) en tant que chef du sous-directeur de l’intelligence des poursuites et des enquêtes de la direction générale des douanes et des taxes (Sous-directeur de l’intelligence P2 DJBC); Orlando Hamonangan (ORL) en tant que chef de la section de l’intelligence de la direction générale des douanes et des taxes (Kasi Intel DJBC); John Field (JF) en tant que propriétaire de PT Blueray (BR); Andri en tant que chef de l’équipe des documents d’importation de PT BR; et Dedy Kurniawan en tant que directeur des opérations de PT BR.

Le KPK estime que le cas a commencé en octobre 2025 lorsque Orlando Hamonangan et Sisprian Subiaksono, avec John Field, Andri et Dedy Kurniawan, ont commis un complot. Ils ont planifié la planification des voies d’importation des marchandises qui entreront en Indonésie.

De plus, le KPK a annoncé que le chef de la section de l’intélligence fiscale de l’administration de l’accise et de l’invéstigátion (P2) de la direction ǵnérale des douanes (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP) en tant que nouveau suspect dans le cas d’une pres̀ume gratifícation relative à l’importation de marchandises. L’annonce a été faite après l’arrestation au siège de la DJBC dans la partie est de Jakarta le jeudi 26 février.

Budiman a été arrêté pour avoir réceptionné et administré de l’argent de prédateurs dont les produits sont soumis à la taxe et d’importateurs depuis novembre 2024. En raison de ses actes, il est soupconné d’avoir enfré le paragraphe 12 B de la loi 31 de 1999 jointe à la loi n° 20 de 2001 jointe au paragraphe 20, lettre c, de la loi n° 1 de 2023 sur le code pénal (CPC).