JAKARTA - La Commission de lutte contre la corruption (KPK) a déclaré que le développement de l’escroquerie présumée de restitution fiscale à KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan du Sud, était susceptible d’être réalisé. Les enquêteurs vont chercher d’autres parties qui auraient donné de l’argent aux suspects, y compris à certaines entreprises.
« Les enquêteurs sont certainement ouverts à la possibilité que les processus d’examen d’un contribuable qui a ensuite été soupçonné d’avoir été conditionné par la pratique du pot-de-vin aient également eu lieu pour d’autres contribuables », a déclaré le porte-parole du KPK, Budi Prasetyo, à des journalistes dans le bâtiment rouge et blanc du KPK, Kuningan Persada, sud de Jakarta, cité mercredi 29 avril.
Budi a dit que le développement commencerait par les conclusions obtenues lors de l'opération de capture (OTT) il y a quelque temps. En outre, l'examen des témoins dans le cas de la subvention de restitution a également été une entrée.
« Ensuite, du point de vue fiscal ou des agents fiscaux, les enquêteurs continueront certainement à approfondir si d'autres parties ont un rôle crucial dans les processus de régulation fiscale, y compris l'inspection fiscale », a-t-il affirmé.
Comme l'a rapporté précédemment, le KPK a identifié trois suspects dans le cas de la subvention de restitution fiscale au KPP Madya Banjarmasin après avoir mené une opération de capture (OTT) mercredi 4 février. Ils sont Mulyono en tant que chef du KPP Madya Banjarmasin; Fiskus qui est membre de l'équipe d'inspection du KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega (DJD); et le directeur financier de PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jenarus Genggor (VNZ) alias Venzo.
Dans ce cas, il est soupçonné d'avoir organisé le processus de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (PPN) de PT Buana Karya Bhakti à KPP Madya Banjarmasin.
Au début, à la demande de restitution de l'impôt, PT Buana Karya Bhakti a subi un examen et a trouvé une valeur de plus de 49,47 milliards de roupies, avec une correction fiscale de 1,14 milliard de roupies, de sorte que la restitution de l'impôt a atteint 48,3 milliards de roupies.
Mulyono a demandé de l'argent d'appréciation à Venzo et il a été convenu de lui donner 1,5 milliard de roupies indonésiennes à condition que l'argent soit partagé afin que la restitution de cette entreprise de palme puisse être liquidée.
Plus tard, Venzo a rencontré Mulyono dans un restaurant pour discuter de la répartition des allocations de récompense et il a été convenu de la répartition comme suit:
a. Mulyono pour un montant de Rp800 millions;
b. Dian pour un montant de Rp200 millions; et
c. Venzo pour un montant de 500 millions de roupies.
Venzo a ensuite rencontré Dian pour lui remettre l'argent convenu de 200 millions de roupies. Cependant, Venzo a demandé une part de 10 pourcent ou 20 millions de roupies, de sorte que Dian a reçu un montant net de 180 millions de roupies.
Mulyono et Dian en tant que récipiendaires sont accusés d’avoir enfré le paragraphe 12 a et le paragraphe 12 b de la loi n° 31 de 1999 et le paragraphe 606 (2) de la loi n° 1 de 2026. En même temps, Venzo est accuś de avoir enfré le paragraphe 605 et le paragraphe 606 (1) de la loi n° 1 de 2026.
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