JAKARTA - Le Directoire des crimes économiques spcifiques (Dittipideksus) de la police judiciaire de la police nationale a arrêté deux dirigeants de PT Dana Syariah Indonesia (DSI), TA (Taufiq Aljufri) et ARL, qui sont suspects dans le cas de présumés escroqueries et de crimes de blanchiment d’argent (TPPU).
« Dans l’intérêt de l’étude en vertu des articles 99 et 100 de la loi sur la police, les investigateurs de Dittipideksus Bareskrim Polri ont fait un effort pour détenir de force les deux suspects (TA et ARL) », a déclaré le directeur de la criminalité economique spéciale (Dirtipideksus) de Bareskrim Polri, le brigadier pol. Ade Safri Simanjuntak, cité par Antara, mardi 10 février.
Il a déclaré que les deux hommes seraient détenus pendant les 20 jours à venir à compter de ce jour dans le Rutan Bareskrim de la police nationale.
L'arrestation a eu lieu après que les deux hommes avaient subi leur premier examen dans le cadre de cette affaire d'escroquerie lundi (9/2).
Il a revélé que, lors de l’étude, les enquêteurs ont posé 85 questions à TA en tant que directeur de PT DSI et actionnaire de PT DSI. En même temps, en ce qui concerne ARL en tant que commissaire de PT DSI et actionnaire de PT DSI, les enquêteurs ont posé 138 questions.
En ce qui concerne l’autre suspect, MY, ancien directeur de PT DSI et actionnaire de PT DSI, ainsi que directeur général de PT Mediffa Barokah International et PT Duo Properti Lestari, il a été empêché de comparaître à l’audience en raison d’une maladie.
« L’équipe d’enquê̂te réservera la rétention du suspect pour l’examen du suspect le vendredi 13 février 2026 », a-t-il déclaré.
Il est connu que les trois suspects sont accusés d’avoir commis des crimes de détournement de fonction et/ou des crimes de détournement et/ou des crimes de fraude et/ou des crimes de fraude par des moyens électroniques et/ou des crimes de fabrication de rapports de fausse déclaration dans les livres ou rapports financiers et/ou sans documents valables et TPPU de distribution de fonds de la population par PT DSI en utilisant un projet fictif de données ou d’informations sur les emprunteurs existants (emprunt actifs) de la période 2018-2025.
Ade a expliqué que dans ce cas, PT DSI est l’organisateur du service de financement collectif basé sur la technologie de l’information qui relie le prêteur (l’auteur du financement) au preneur (le preneur).
Le mode d'emploi est le nom de l'emprunteur existant qui est toujours dans le cadre d'un accord actif et est en état de paiement actif, utilisé à nouveau par PT DSI pour être attaché à des projets fictifs sans le consentement de l'emprunteur.
Cela a ensuite été transmis par PT DSI sur leur plate-forme digitale afin d'attirer les prêteurs.
« C’est ce qui a ensuite fait que ces prêteurs étaient intéressés par des projets nécessitant un financement et qu’ils sont entrés pour investir », a-t-il dit.
En juin 2025, lorsque les prêteurs effectuent un retrait de fonds échues, que ce soit le fonds principal ou le rendement promis par PT DSI de 16 à 18 % aux prêteurs, les fonds ne peuvent pas être retirés.
Il a déclaré que selon les conclusions de l’OJK, le total des pertes causées par cette affaire s’était monté à 2,4 trillions de roupies.
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