DENPASAR - Le Service spécial pour la criminalité économique du Bareskrim de la police nationale a saisi sept bus présumés avoir été le produit d’une infraction de blanchiment d’argent ou TPPU dans le cadre d’importations illégales de vêtements usagés de la Corée du Sud et de Bali.
Le directeur de la criminalité économique spéciale de la police judiciaire, le brigadier général Ade Safri Simanjuntak, a déclaré qu’en plus d’avoir été impliqué dans l’importation de vêtements usagés, ZT a dissimulé l’argent provenant de l’importation ilĺgale par l’intermédiaire de PTKYM, qui travaille dans le secteur des transports publics sous la forme de bus interurbains.
« Les bénéfices de la vente de marchandises illicites sont utilisés par le suspect ZT pour agrandir son entreprise par l’intermédiaire de PTKYM, qui opère dans le secteur des transports en bus et des boutiques de vêtements », a déclaré Ade, lundi 15 decembre.
Les bus montrés aux journalistes à Denpasar, a dit Ade, opèrent sur les routes Surabaya-Bandung et Surabaya-Jakarta.
Le total des actifs confisqués par les agents du suspect ZT s’élevait à 15 milliards de roupies indonésiennes et a opéré de 2021 à novembre 2025.
L’accusé a également effectué un blanchiment d’argent en dissimulant plusieurs transactions sur des comptes au nom d’autres personnes, de sorte que les bénéfices de la vente de marchandises illicites étaient mélangés et semblaient provenir des résultats de l’entreprise PTKYM et du magasin de vêtements.
En plus de ZT, les autres suspects qui ont été arrêtés par la police judiciaire sont SB. Les deux ont leur adresse à Tabanan, Bali.
Les deux suspects ont tous deux fait des commandes de marchandises à des citoyens sud-coréens ayant les initiales KDS et KIM.
Entre 2021 et 2025, le total des transactions de vente et d’achat de vêtements d’occasion a atteint 669 milliards de roupies. Les articles d’occasion commandés par les citoyens sud-coréens ont été envoýs en Indonesie via la Malaisie, avec pour destination finale un entrep̂ace appartenant aux suspects ZT et SB situés à Tabanan, Bali.
Par ailleurs, les vêtements usagés sont vendus à des marchands à Bali et dans d'autres régions d'Indonésie.
Les bénéfices de la vente de vêtements d'occasion ont été achetés par le suspect en tant qu'actifs sous forme de terrains, de constructions, de voitures et de bus.
Les suspects sont accusés en vertu de l’article 111 jó au paragraphe 47 (1) et/ou de l’article 112 (2) jó au paragraphe 51 (2) de la loi n° 7 de 2014 sur le commerce. Ensuite, les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’erradication de la criminalité de blanchiment d’argent.
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