irai! PPATK devra être la dernière forteresse du flux d'argent illégal

An - illustration de la roupie (ANTARA)

ARTA - Le Centre de rapports d’analyse des transactions financières (PPATK) a été créé par la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent.

k a une tâche principale consistant à distribuer les résultats de l’analyse aux responsables de l’application de la loi et à d’autres autorités, à recevoir, stocker, analyser et évaluer les rapports de transactions financières et à donner des recommandations de politiques de prévention du blanchiment d’argent.

anese audit Watch, Iskandar Sitorus, a déclaré que, fonctionnellement, PPATK est un « renseignement financier » de l’État.

f bien qu’il n’ait pas l’autorité de détenir des personnes ou de geler des comptes, les recommandations de PPATK pour le blocage aux banques, OJK ou à d’autres organismes d’application de la loi sont très témoins.

Selon l’étude de l’IAW, PPATK est la dernière forteresse lorsque les performances bancaires sont lentes, la Financial Services Authority est réactive et que la Banque d’Indonésie n’est pas disciplinée pour combler l’écart du système de paiement.

f.com « Seulement le PPATK a accès à des données interbancares, aux transactions suspectes, aux données intersectorielles et aux réseaux internationaux tels que le groupe Egmont, la FATF, aux coopératives de renseignement financier transnationales », a déclaré Iskandar mercredi 20 août.

f espère qu’avec ce capital, PPATK pourra franchir, non seulement en tant que « centre de rapport », mais devrait être une machine de contrôle des mécanismes de flux d’argent illégal.

Iskandar a souligné que, sans PPATK, la mafia des comptes de jeu sera toujours plus rapide car ils peuvent ouvrir de nouveaux comptes en quelques heures, tandis que les banques, OJK et BI ne réagissent qu’après avoir changé de fonds.

Iskandar soutient également une étape audacieuse de sauter quantique PPATK. Parce qu’avec cette étape, le compte de collecte peut être gelé en minutes, pas en semaines.

Grâce à cette étape, le réseau de banques peut être cartographié visuellement, car toute banque ou fintech négligent sera vue aux yeux du public.

Iskandar a souligné, c’est un output qui n’a jamais été appliqué par les décideurs politiques. Si jamais, je crois IAW, ce n’est pas aussi vivant actuellement la circulation de l’argent illicite du jeu.

« En lançant quantant, PPATK peut cartographier un réseau automatique en temps réel, le blocage automatique par l’intermédiaire d’ordonnances collectives, les noms et la honte d’entreprise avec des rapports périodiques, il sera vu quelles banques ont le plus de contrefaits de comptes de jeu et l’intégration de big data avec Dukcapil et Kominfo parce que PPATK peut rejeter la logique silo et l’application de la loi ferme pour les auteurs de blanchiment d’argent », a déclaré Iskandar.