ARTA - Bareskrim Polri a saisi 103,2 milliards de roupies dans l’affaire de blanchiment d’argent (TPPU) avec les crimes d’origine de jeux d’argent en ligne. L’argent provient du compte de dépositeur.
Dans cette affaire, PT Arta Jaya Putra (AJP) et FH ont été désignés comme suspects d’entreprise et d’individus.
« Ensuite, les preuves que nous avons saisies du flux de fonds reçus du compte d’accueil sur le compte FH totalisent 103 270 715 104 IDR ( 103,2 milliards IDR) », a déclaré à la presse le directeur des crimes économiques spéciaux de la police, le général de brigade Helfi Assegaf, jeudi 16 janvier.
rons, centaines de milliards de dollars, ont été saisis sur 15 comptes. Auparavant, 17 comptes avaient été saisis et avaient été soumis au blocage.
akim Polri : Actuellement, des centaines de milliards de dollars sont transférés sur le compte de la police nationale pour preuve d’un cas de jeu en ligne de TPPU.
an : « À partir des 15 comptes que nous avons transmis hier, 17 comptes ont été bloqués et ces 15 comptes ont été retirés, nous l’avons transférés sur le compte Slo Bareskrim Polri », a-t-il déclaré.
dans le traitement de cette affaire, Bareskrim a également confisqué l’hôtel Aruss. Parce que l’auberge est le résultat du blanchiment d’argent de jeu en ligne.
, il est dit que le développement de l’hôtel utilise l’argent du jeu en ligne reçu par PT Arta Jaya Putra entre 2020 et 2022.
al. « Avec le nombre de transactions d’argent qui y sont entrées, il y a 40,560 milliards qui ont été utilisés pour construire ce courant ou cet hôtel Aruss à Semarang », a déclaré Helfi.
rimoine : Jusqu’à présent, il y a trois sites de jeu en ligne qui sont devenus une source d’argent des suspects de FH. Cependant, on soupçonne qu’il y a encore d’autres sites, de sorte qu’il est toujours en cours d’enquête.
in en ce cas, PT Arta Jaya Putra est soupçonné de l’article 6 juncto Article 69 de la loi numéro 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent (TPPU) et ou de l’article 27, paragraphe (2), de la loi numéro 1 de 2024 sur le deuxième amendement à la loi numéro 11 de 2008 sur l’information et les transactions électroniques et/ou de l’article 303 du Code pénal en tant qu’entreprise avec la menace d’une amende maximale de 100 milliards de roupies.
si le suspect FH est soupçonné de l’article 4 juncto Article 69 de la loi numéro 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des infractions de blanchiment d’argent et/ou de l’article 27, paragraphe 2, de la loi numéro 1 de 2024 concernant le deuxième amendement à la loi numéro 11 de 2008 sur l’information et les transactions électroniques et/ou de l’article 303 du Code pénal.
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