JAKARTA - Le bureau du procureur général (Kejagung) a déclaré que le dossier de blanchiment d’argent présumé (TPPU) avec le présumé de la direction du Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, était complet.
Le dossier de TPPU a finalement été déclaré complet après que les enquêteurs de la police de Bareskrim aient ajouté ou complété les formules et les matériels.
« Oui, l’affaire de TPPU est déjà P-21, », a déclaré Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, aux journalistes, lundi 7 octobre.
Le dossier de Panji Gumilang a été déclaré complet vers la fin du mois de septembre. Cependant, Harli ne se souvient pas exactement des détails de l’affaire.
C’est juste que, dit-il, bien qu’il ait été déclaré complet, les enquêteurs de la police de Bareskrim n’ont pas divulgué les suspects et les preuves ou la deuxième étape.
« Cela fait environ deux semaines, mais ce n’est pas encore la deuxième étape », a déclaré Harli.
Panji Gumilang est soupçonné d’avoir effectué une TPPU en empruntant de l’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI). Cependant, l’argent est en fait utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.
Dans le mode utilisé, l’argent de la fondation emprunté par Panji Gumilang a été transféré du compte de la fondation vers un compte personnel.
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