KPK révèle que le pays derrière la plage est souvent utilisé par des blanchiment d’argent

Président du KPK, Nurul Ghufron

JAKARTA - Le vice-président de la Commission d’éradication de la corruption (KPK), Nurul Ghufron, a révélé que les pays hors côtiers sont souvent utilisés par les auteurs de corruption pour blanchir de l’argent. Les règlements sont considérés comme lâches, ce qui leur ouvre un lacet pour cacher leurs crimes.

C’est ce qu’a déclaré Ghufron lors d’un atelier intitulé « blanchiment d’argent par le biais de services bancaires et d’entreprise dans les pays hors côtières ». L’événement est organisé en collaboration avec l’OPDAT (Assistance et formation au procureur en provenance des États-Unis) dans le bâtiment ACLC KPK, Rasuna Said.

« Les pays hors côte offrent des réglementations en aval et une protection des avoirs qui sont fréquemment utilisés pour dissimuler les crimes », a déclaré Ghufron dans un communiqué lundi 2 septembre.

Non seulement cela, les règles qui ont tendance à moins de transparence facilitent également les criminels de déplacer plus facilement leurs actifs à l’étranger. Par conséquent, les responsables de l’application de la loi doivent comprendre et apprendre à surmonter ce risque.

De plus, le KPK est déterminé à accroître le traitement des affaires de blanchiment d’argent pour récupérer les avoirs de l’État. Ghufron a déclaré que son agence recherchait des auteurs individuels et persero.

Actuellement, il y a 58 cas de blanchiment d’argent traités par le KPK depuis 2004-2023. De ce nombre, 8 d’entre eux ont été étudiés en 2023.

« Le KPK est déterminé à donner la priorité au recouvrement d’actifs auprès d’auteurs de corruption, à la fois des individus et des entreprises », a-t-il souligné.

À l’avenir, Ghufron espère que cet atelier pourra promouvoir une collaboration internationale dans les efforts de lutte contre la corruption transfrontalière. Il souhaite également que ses travailleurs soient plus fiables dans le traitement des affaires de blanchiment d’argent.

Pendant ce temps, Tomika Patterson, conseiller juridique permanent du Département américain de la Justice (USDOJ) OPDAT, a salué cette coopération. Il encourage également le KPK à étendre sa collaboration mondiale par le biais d’une assistance juridique mutuelle (MLA) pour éradiquer efficacement la corruption transnationale parce que la coopération est nécessaire.

Pour information, cet atelier est le deuxième après le succès de la première session tenue à Bandung au début de 2024. 30 participants de diverses directions de KPK ont été présents à l’événement et se poursuivra d’un atelier sur les crypto-monnaies la semaine prochaine à Bogor.

L’événement a également assisté le directeur de la socialisation et de la campagne de kpk, Amir Arief, le directeur de l’éducation et de la formation anti-corruption de kpk, Yonatan Tangdilintin, ainsi que des représentants du FBI et de l’USDOJ.