PPATK divulgue le mode de jeu en ligne sur les transactions d’exportation et d’importation

Illustration ANTARA

JAKARTA - Le adjoint à la stratégie et à la coopération du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK), Tuti Wahyuningsih, a déclaré que le modus de jeu utilisé par les joueurs de jeu en ligne est actuellement variable, allant de l’utilisation de changeurs de monnaie par le biais d’échanges de devises étrangères aux transactions commerciales exportations-importées.

« L’un des modèles souvent rencontrés par PPATK est l’utilisation de changers d’argent comme moyen de blanchiment d’argent sur les jeux en ligne », a déclaré Tuti, cité par ANTARA, lundi 19 août.

Dans ce mode, l’auteur utilise le service de changeur de monnaie pour dissimuler l’origine des fonds obtenus à partir de ces activités illégales.

« Les auteurs échangent généralement de grandes sommes d’argent pour des raisons commerciales, mais l’argent provient en fait des résultats du jeu en ligne », a déclaré Tuti.

En plus de l’utilisation de changers d’argent, a-t-il poursuivi, les acteurs de jeux d’argent en ligne utilisent également les transactions d’exportation et d’importation comme cordon pour dissimuler les fonds illégaux.

« Dans ce mode, les acteurs créeront une société fictive ou utiliseront une société existante pour effectuer des transactions d’exportation et d’importation qui ne se produisent pas réellement », a déclaré Tuti.

Il a expliqué que les fonds générés par le jeu en ligne sont ensuite transférés entre les pays via le compte de l’entreprise comme s’il s’agissait de paiement pour les biens ou services importés ou exportés.

Selon lui, ce mode est de plus en plus fréquent car il offre deux avantages aux auteurs, à savoir dissimuler l’origine de l’argent tout en évitant la détection par les autorités financières.

« En utilisant de fausses transactions d’exportation et d’importation, les joueurs de hasard en ligne peuvent transférer de grandes sommes de fonds à l’étranger sans suspicion, car cette transaction semble faire partie d’activités commerciales légitimes », a déclaré Tuti.

PPATK a également trouvé un modèle d’utilisation de comptes enregistrés au nom d’étudiants ou d’individus à faible revenu. Les joueurs de jeu en ligne utilisent cette faiblesse pour effectuer des transactions, dans l’espoir qu’elles ne attirent pas l’attention car elles sont considérées comme un compte à faible activité économique.

« Ils utilisent délibérément des comptes enregistrés au nom d’individus à faible profil économique pour effectuer de transactions à grande échelle, dans l’espoir que leurs activités ne seront pas détectées par le système de surveillance bancaire », a déclaré Tuti.

Face à divers modèles d’indications de transactions de jeu en ligne, PPATK a pris des mesures stratégiques, notamment une analyse accrue des transactions financières et une collaboration avec d’autres institutions telles que l’Autorité des services financiers (OJK) et la police.

Il a souligné que cette coopération intersectorielle est très importante pour éradiquer le jeu en ligne de plus en plus complexes.

« La collaboration entre PPATK et diverses institutions est essentielle dans la lutte contre le jeu d’argent en ligne. Nous continuons de renforcer l’analyse des transactions et le partage d’informations avec OJK et la police pour nous assurer que chaque étape de répression est étayée par des données précises et vérifiées », a déclaré Tuti.