JAKARTA - La valeur des pertes de l’État dans le cas d’un acte criminel présumé de blanchiment d’argent (TPP) avec le suspect Panji Gumilang n’a pas pu être confirmée jusqu’à présent. La police se coordonne toujours avec l’Agence de contrôle des finances (BPK) à ce sujet.
« Pour les pertes de l’État, nous nous coordonnons et collaborons avec les auditeurs du BPK », a déclaré Karo Penmas, de la Division des relations publiques de la police, le général de brigade Trunoyudo Wisnu Andiko, dans sa déclaration du mardi 30 avril.
Les pertes de l’État dues aux actions de la direction de Pondok Pesantren Al Zaytun n’ont pas pu être confirmées depuis la nomination du suspect le 2 octobre 2023.
Bien que, dans le processus de traitement de l’affaire, les enquêteurs aient confisqué un certain nombre d’actifs de Panji Gumilang qui auraient été les résultats présumés de la TPPU.
Le directeur des crimes économiques spéciaux de la police de Bareskrim, le général de brigade Whisnu Hermawan, a déclaré que les actifs saisis de Panji Gumilang comprenaient de l’argent, des terres et des voitures d’une valeur de centaines de milliards.
Les détails, cinq terrains de la ville de Depok couvrant une superficie de 866 mètres carrés d’une valeur de 6 milliards de roupies. Ensuite, 42 parcelles de terrain dans la régence d’Indramayu avec un total de 29,6 hectares qui sont estimées à 27,3 milliards de roupies.
« Le nombre de véhicules de 3 unités de voitures d’Isuzu MUX d’une valeur de 1,1 milliard de roupies », a-t-il déclaré.
Ensuite, les enquêteurs ont également confisqué de l’argent stocké sur 16 comptes de l’une des banques d’une valeur de 271 milliards de roupies. Il y avait aussi un compte contenant 480 700 dollars américains ou américains.
Pendant ce temps, pour le développement du processus d’enquête est au stade de l’enquête. Où, les enquêteurs complètent toujours à la fois les formules et les documents selon les instructions du procureur.
« Toujours 19 (le dossier TPPU Panji Gumilang) », a déclaré Whisnu.
Dans cette affaire, Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 372 du Code pénal sur le détournement de fonds. Ensuite, l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 sur les fondations.
Enfin, Panji Gumilang est également soupçonné d’avoir violé l’article 3 de l’article 4 de l’article 5 jo article 10 de la loi n ° 8 de 2010 concernant les infractions de blanchiment d’argent.
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