JAKARTA - La police espagnole a mené une opération internationale visant à arrêter un syndicat de fraude d’un montant de 645 millions d’euros auprès de victimes dans 35 pays, ce type de fraude à l’investissement est une culture de marijuana à des fins thérapeutiques.
Les syndicats présentent des publicités et présentent des expositions internationales de marijuana pour persuader les victimes de divers pays, dont l’Espagne, la France et l’Allemagne, d’investir dans le système, a annoncé la police nationale espagnole dans un communiqué.
Ils ont dirigé l’opération avec l’aide de l’Interpol et de troupes d’Allemagne, de France, de République dominicaine, des États-Unis et de Grande-Bretagne.
Neuf suspects, qui n’a pas été nommés, ont été arrêtés pour des soupçons de fraude en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Lettonie, en Pologne, en Italie et en République dominicaine.
« Le modèle d’affaires offert par cette organisation consiste à utiliser le capital transféré des investisseurs pour développer des partenariats pour financer la culture de marijuana », a déclaré Silvia Garrido, porte-parole de la police espagnole, dimanche 14 avril.
« Avec ce système, ils promettent aux victimes un bénéfice compris entre 70% et 168% par an, en fonction de l’espèce de marijuana dans laquelle ils investissent. »
Les voitures de luxe, les fêtes à l’hôtel et les vidéos de musique ont été utilisées dans des campagnes publicitaires pour promouvoir le programme, a annoncé la police, et les victimes ont été emmenées dans des plantations de marijuana légale impliquées dans la fraude.
La police a bloqué un compte bancaire contenant 58,600.00 euros et 116,300.00 euros en crypto-monnaies, et 106 000 euros en espèces ont été trouvées. Une propriété d’une valeur de 2,6 milliards d’euros a été saisi.
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