JAKARTA - Le bureau du procureur général (Kejagung) a piégé Harvey Moeis avec un acte criminel de blanchiment d’argent (TPPU) dans l’affaire de corruption présumée du système commercial d’exploitation minière (IUP) du PT Timah Tbk de 2015 à 2022.
La détermination intervient après que les enquêteurs ont perquisitionné sa résidence et saisi une certaine quantité de preuves.
« Pour la TPPU, la personne concernée (Harvey Moeis) a désigné un suspect de la TPPU oui », a déclaré à la presse le directeur des enquêtes du procureur général adjoint pour les crimes spéciaux (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, jeudi 4 avril.
Les enquêteurs ont perquisitionné la résidence de Harvey Moeis dans la région de Pakubuwono, Kebayoran Lama, au sud de Jakarta, lundi 1er avril. Les voitures de Rolls Royce et de Mini Cooper ont été saisies.
En outre, les enquêteurs ont également confisqué 76 milliards de roupies et de métaux précieux. En fait, bloqué plusieurs comptes de Harvey Moeis
« (Le saccage) entre autres, entre autres, les voitures de Rolls Royce et Mini Cooper », a déclaré Kuntadi.
Harvey Moeis est le 16e suspect dans l’affaire de corruption présumée de timah. Il a joué un rôle dans l’hébergement des mines sauvages dans la région de PT Timah Tbk.
Actuellement, le mari de Sandara Dewi est détenu à Rutan Salemba, bureau du procureur du sud de Jakarta, pendant les 20 premiers jours.
Dans cette affaire, Harvey Moeis est soupçonné d’avoir violé l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 juncto, l’article 18 de la loi pénale sur la corruption et l’article 55, paragraphes 1 à 1, du Code pénal.
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