JAKARTA - Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité (Menko Polhukam), Mahfud MD, a présenté les résultats du travail du Groupe de travail sur le blanchiment d’argent (Groupe de travail TPPU) qui a réussi à superviser et à réévaluer les 300 rapports PPATK.
Mahfud a expliqué que l’évaluation et la supervision des 300 rapports d’analyse de résultats (LHA) et des rapports de résultats d’examen (LHP) du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK) implique 12 experts et praticiens membres du groupe de travail TPPU.
La valeur totale du LHA et du PPATK LHP réexaminés par le groupe de travail TPPU a atteint 349 billions de roupies, y compris un cas de blanchiment d’argent présumé provenant d’importations d’or d’une valeur de 189 000 milliards de roupies.
« Le développement le plus important du travail du groupe de travail TPPU est le traitement de la lettre LHP n ° SR 205/2020 liée à l’affaire d’importation d’or avec des transactions financières présumées s’élevant à 189 000 milliards de roupies », a déclaré Mahfud, qui est également président du comité TPPU et président du groupe de travail TPPU.
Mahfud a expliqué qu’avant qu’il n’y ait pas du groupe de travail TPPU, le rapport s’est effondré. « Cependant, sous la supervision du groupe de travail, l’affaire a commencé à être traitée en révélant des actes criminels effectués par des enquêteurs de la Direction générale des douanes et des actes criminels présumés de la fiscalité par la Direction générale des impôts », a déclaré Mahfud.
Il a poursuivi l’affaire, qui est associée à des actes criminels présumés de droit droit, passant actuellement au stade de l’enquête, tandis que pour les actes criminels fiscaux actuels au stade initial de la collecte de preuves.
Mahfud a déclaré que les preuves avaient été recueillies auprès de quatre contribuables. « L’estimation de moins payée fiscale atteint des centaines de milliards de roupies », a déclaré le ministre polhukam.
En ce qui concerne d’autres cas, Mahfud a déclaré qu’il est actuellement dans un processus suivi par la police, le bureau du procureur et le KPK.
« Certains sont maintenant entrés dans l’enquête, d’autres ont été condamnés comme (affaire de corruption) Rafael Alun qui est entré dans cette lettre (LHA / LHP) a été condamné la semaine dernière », a-t-il déclaré.
Le groupe de travail sur la TPPU a été formé sur la base des résultats de la décision du Comité TPPU du mois d’avril 2023, qui a ensuite été soumis lors d’une audience avec la Commission III de la Chambre des représentants le 11 avril 2023.
Le groupe de travail de TPPU est affecté à évaluer 300 LHA / LHP PPATK jusqu’au 31 décembre 2023 ou une période de travail fixée à huit mois.
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