Il Ya 92 Comptes Appartenant à FPI A été Remis PPATK à La Police

Illustration (Pixabay)

JAKARTA - Le Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) a soumis les résultats de l’analyse et l’examen de 92 rekennings appartenant au Front islamique des défenseurs (FPI) ou des parties liées à la police nationale.

« Sur la base des résultats de la coordination avec les enquêteurs de la police, il est connu qu’il ya plusieurs comptes qui seront suivis par les enquêteurs de la police avec le processus de blocage en raison d’actes illégaux présumés, » PPATK chef Dian Ediana Rae a déclaré dans un message électronique reçu par les journalistes, dimanche, Janvier 31.

Dian Ediana n’a pas précisé combien de comptes auraient violé la loi. La résiliation des transactions est effectuée afin de donner suffisamment de temps à PPATK pour effectuer des analyses après la création de FPI en tant qu’organisation interdite.

« En outre, PPATK continuera à fournir un soutien et de coordonner avec les enquêteurs concernant les actes illégaux présumés, at-il dit.

Dian a souligné que PPATK peut toujours exercer des fonctions de renseignement financier basées sur la loi n° 8 de 2010 et la loi n° 9 de 2013. Si à l’avenir un rapport de transaction financière suspecte est trouvé.

Auparavant, PPATK avait enregistré qu’elle avait gelé 92 comptes appartenant à FPI. Le gel a été effectué pour analyser les transactions suspectes présumées.

« Il y a eu 92 comptes d’organisations fpi et de parties affiliées que nous avons temporairement suspendus (bloquants) aux fins de l’analyse et de l’examen du PPATK », a déclaré le Président de PPATK Dian Ediana Rae dans sa déclaration, mardi 19 janvier.

Mais Diana était réticente à élaborer sur le propriétaire du compte gelé. Il vient de dire que PPATK est maintenant presque fini avec des dizaines de comptes.

« Un mélange d’anciens comptes FPI et ceux affiliés à d’anciennes organisations FPI, at-il dit.