En Attente Des Résultats De L’analyse Du Compte FPI Sur Le Blanchiment D’argent Présumé

Illustration (Pixabay)

JAKARTA - Le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) a suspendu ou temporairement suspendu les transactions et les activités de compte du Front islamique des défenseurs (FPI) et de ses affiliés. Ceci est fait pour analyser l’existence de soupçons de blanchiment d’argent (TPPU).

Le gel de ce compte est conforme aux autorités prévues par la loi n. 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent (loi TPPU) et la loi numéro 9 de 2013 concernant

En outre, la détermination des activités et des activités de l’IPV est fondée sur le décret conjoint (SKB) du ministre de l’Intérieur, du ministre du Droit et des Droits de l’Homme, du Ministre de la communication et des technologies de l’information, du procureur général, du chef de la police et du chef de l’Agence nationale de lutte contre le terrorisme.

Dian Ediana Rae, président de PPATK, a déclaré que 92 comptes fpi avaient été gelés pour analyse. Ce gel est de rechercher des transactions suspectes.

« Nous avons suspendu 92 comptes d’organisations fpi et de parties affiliées aux fins de l’analyse et de l’examen du PPATK », a déclaré Ediana dans sa déclaration, mardi 19 janvier.

Toutefois, Ediana était réticente à donner plus de détails sur le propriétaire du compte gelé. Y compris la question de l’origine du compte gelé.

Jusqu’à présent, a-t-il seulement dit, le processus d’analyse était presque terminé. Les résultats de l’analyse seront soumis aux parties concernées.

« Un mélange d’anciens comptes FPI et ceux affiliés à d’anciennes organisations FPI, at-il dit

« Nous travaillons dur pour terminer dès que possible, nous espérons que d’ici la fin du mois, nous pourrons le terminer », a poursuivi Ediana.

La partie connexe en question est la police. C’est parce que la police nationale est l’une des institutions qui applique l’interdiction des activités fpi.

« Et nous soumettrons les résultats à l’appareil d’application de la loi (police) dans le cadre de l’application de la loi sur l’interdiction des activités des organisations FPI, at-il dit.

Transactions à l’étranger

Sur la base des résultats d’une analyse provisoire, Ediana a déclaré que PPATK avait trouvé des transactions en provenance de l’étranger. Toutefois, on ne connaît pas encore l’objet et l’objet de la transaction.

« Oui, mais cela ne signifie pas que quelque chose peut être conclu, dit-il.

Ediana a déclaré que de telles transactions pouvaient encore être considérées comme normales. Parce que, à l’ère mondialisée d’aujourd’hui, tout le monde peut voyager n’importe où et faire des transactions.

Il a toutefois refusé de fournir des informations sur le nombre de transactions en provenance de l’étranger. Y compris sur le compte qui l’a reçu.

« Il ne peut pas encore être transmis, dit-il.

Il a seulement été souligné que le PPATK continuerait d’étudier ces résultats. Jusqu’à plus tard, vous obtenez les faits derrière la transaction.

« L’analyse et l’examen doivent être complets, y compris les transactions nationales et étrangères, pas seulement pour fpi, oui, nous traitons tous les cas, at-il dit.