JAKARTA - Le suspect dans l’affaire de l’effraction présumée en espèces de la Banque Negara Indonésie (BNI) Kebayoran Baru branche avec lettre de crédit fictive (L / C) mode, Maria Pauline Lumowa est prévue pour être jugé à la Cour Tipikor, Jakarta central, le mercredi, Janvier 13. L’audition de cette affaire avec l’ordre du jour de la lecture de l’acte d’accusation.
Sur la base du site Web du Système d’information sur la recherche des cas (SIPP) du Tribunal central de district de Jakarta, le cas de Maria est enregistré avec le numéro 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
En l’espèce, Mary a été accusée de deux chefs d’accusation. Tout d’abord lié à l’article 2 Paragraphe (1) jo Article 18 de la loi sur l’éradication de la corruption Acte jo Article 55 Paragraphe (1) le 1er Code pénal jo Article 64 Paragraphe (1) code pénal sous-traitant article 3 jo Article 18 Loi sur l’éradication de la corruption jo Article 55 paragraphe (1) le 1er Code pénal jo Article 64 paragraphe (1) Code pénal.
Ensuite, le deuxième acte d’accusation de Marie concernait l’article 3 paragraphe (1) lettre d’une loi sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent sous-traitant article 6 Paragraphe (1) lettre a et b de la loi sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent.
Pour votre information, Maria Lumowa est une suspecte qui a été arrêtée en Serbie en fuite. Le mode L/C fictif effectué par Maria et un certain nombre de personnes en Octobre 2002-Juillet 2003, a fait BNI subir une perte de Rp 1,7 billion. L’argent est un prêt du groupe Gramarindo appartenant à Maria Lumowa et Adrian Waworuntu.
PT Gramarindo serait assisté par des employés de BNI parce que le prêt est toujours approuvé avec la garantie L /C de Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Suisse, Middle East Bank Kenya Ltd., et The Wall Street Banking Corp.
Certaines banques garantes sont également connues pour ne pas être des banques par correspondance de BNI Bank. BNI en juin 2003 a ensuite enquêté sur les transactions financières de PT Gramarindo Group. Par conséquent, l’entreprise n’a jamais exporté ou n’est pas aussi appropriée que indiquée au cours du processus de prêt.
Ce cas a été signalé par BNI au quartier général de la police nationale. Pendant le processus de police, Maria Lumowa a quitté l’Indonésie en se rendre à Singapour en septembre 2003 ou un mois avant d’être désignée comme suspecte.
Maria Lumowa est connue pour avoir été aux Pays-Bas en 2009 et souvent commué à Singapour. Maria est citoyenne néerlandaise depuis 1979. Par conséquent, le gouvernement indonésien a tenté de demander l’extradition du gouvernement néerlandais à deux reprises en 2010 et 2014.
Toutefois, le gouvernement néerlandais a rejeté la demande. Au lieu de cela, Maria lumowa a été jugée aux Pays-Bas. Le 16 juillet 2019, Maria Lumowa a été arrêtée sur la base d’un avis rouge d’Interpol publié en 2004.
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