JAKARTA - Le quartier général de la police nationale n’a pas voulu commenter la déclaration de Maybank Hotman Paris Hutapea avocat concernant la perte de Rp22,8 milliards de fonds appartenant à l’athlète e-Sports Winda Lunardi. C’est parce qu’il a été inclus dans les documents d’enquête.
« En fait, dans l’ensemble, ce qui est transmis est inclus dans les documents d’enquête. En fait, la police a une théorie selon laquelle nous détenons des preuves triangulaires », a déclaré Karo Penmas, division des relations publiques de la police, le général de brigade Awi Setiyono, aux journalistes, mercredi 11 novembre.
Selon lui, son parti a choisi de se concentrer sur le traitement de cette affaire. Les enquêteurs, a-t-il dit, enquêtaient sur les actifs et les flux de trésorerie liés à cette affaire.
« En effet, il sera retracé par rapport aux flux de fonds, puis les actifs. Les enquêteurs sont actuellement à la recherche d’actifs », a-t-il déclaré.
Ensuite, son parti demandera également des informations aux experts en blanchiment d’argent (TPPU), ainsi qu’au Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). De cette façon, il sera vu le processus de cambriolage effectué par le chef de la branche Maybank Cipulir avec les initiales A.
En outre, les experts bancaires seront également interrogés. Plus tard, les enquêteurs déterreront des informations sur le mode utilisé par le suspect avec les initiales A.
« Le plan est d’utiliser des experts bancaires de l’Université Trisakti. À l’avenir, les enquêteurs appelleront et examineront les experts bancaires de l’OJK », a-t-il déclaré.
Cette affaire a commencé quand un athlète d’e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl, a rapporté la perte d’argent dans deux collègues d’une valeur de près de Rp. 22,8 milliards. Le rapport est enregistré avec le numéro LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim daté du 8 mai 2020.
Dans le rapport, l’argent qui a été perdu a été le résultat de sauver Winda et sa mère, Floletta à Maybank de 2015 à 2020. Au cours de cinq années d’économies, l’argent collecté aurait dû atteindre 22 879 000 000 d’IDR.
À la suite de l’enquête provisoire, le suspect A a commis un crime en offrant à la victime d’ouvrir un compte à terme et en falsifiant des données.
Pour faciliter l’action, le chef de la branche Cipulir de Maybank a séduit la victime avec un taux d’intérêt élevé de 10 pour cent s’il voulait ouvrir un compte à terme. Même s’il n’y a pas d’intérêt pour l’épargne à terme comme il l’a déclaré.
Avec ses actes, le suspect était soupçonné de l’article 49 paragraphe (1) et du paragraphe (2) de la loi numéro 10 de 1998 concernant les amendements à la loi numéro 7 de 1992 concernant les banques. Puis l’article 3, l’article 4 et l’article 5 de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent TP.
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