JAKARTA - PT Bank Maybank Indonésie Tbk avocat Hotman Paris Hutapea s’est exprimé sur le solde perdu des économies appartenant à e-Sport athlète client Winda Lunardi ou Winda Earl et sa mère, Floleta, s’élève à IDR22,8 milliards.
Hotman a dit, il y avait plusieurs bizarreries trouvées dans l’affaire Winda Earl. Tout d’abord, le livret d’épargne et la carte de guichet automatique au nom de Winda Lunardi ne sont pas détenus par le client, mais par le directeur de la branche Cipulir inisal A, qui a maintenant été nommé suspect.
« Donc, d’après les informations antérieures, le livret d’épargne et le guichet automatique basé sur les aveux du suspect, celui qui détient est le suspect. Pourquoi cela a-t-il été ouvert? Parce que c’est différent des autres cambriolages bancaires. C’est un cas différent », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, lundi 9 novembre.
Toutefois, Hotman a déclaré, sur la base de la déclaration du chef de la Maybank nationale anti-commerce, Andiko, Winda avait signé la remise du livret d’épargne et des guichets automatiques. Malgré tout, Winda ne l’a jamais pris.
« La question est, en tant que propriétaire de l’argent, pourquoi avez-vous laissé votre livret et distributeur automatique de billets dans les mains d’autres personnes? C’est ce sur quoi les enquêteurs enquêtent actuellement », a-t-il expliqué.
Puis, Hotman a admis avoir trouvé une autre bizarrerie dans l’affaire vécue par Winda Earl, à savoir que les intérêts sur l’épargne n’ont pas été payés de Maybank au compte de Maybank. Mais du compte bancaire BCA personnel de A au compte personnel des parents de Winda.
En outre, Hotman a dit, sur la base de l’accord d’intérêt promis à Winda, il était de 7 pour cent. Avec une durée totale du 27 octobre 2014 à 2016, les intérêts payés devraient être de 1,2 milliard d’IDR. Cependant, Winda a reçu Rp.576 millions.
« Ce qui a été transféré était Rp.576 millions. Il n’y a pas eu de protestation », a-t-il dit.
Ne s’arrêtant pas là, Hotman a également constaté une autre irrégularité, à savoir le flux de fonds s’élève à Rp. 6 milliards par le suspect A qui était destiné au paiement de la police d’assurance de Prudential.
Cependant, en moins d’un mois, un flux de fonds est entré dans le compte du père de Winda au nom d’Herman Gunardi d’une valeur de 4,8 milliards d’IDR. Le flux de fonds est connu sur la base de la recherche de mutation de compte.
« Nous ne savons pas exactement qui était impliqué. Nous n’accusons pas jusqu’à aujourd’hui, seulement A. Mais en voyant cette bizarrerie, vous, les humains qui utilisez la logique normale, demandez ou non », a-t-il dit.
Lorsque l’équipe des médias a demandé s’il y avait des indications de cas de blanchiment d’argent, Hotman a effectivement demandé à l’Agence des enquêtes criminelles de mener une enquête plus approfondie et d’examiner qui a reçu le flux de fonds.
Hotman a dit, sur la base des bizarreries trouvées, il a considéré cette affaire pas comme une affaire de cambriolage ordinaire impliquant une seule personne, mais il a été soupçonné qu’il y avait diverses autres parties impliquées.
« Il ya une indication que la banque est au sein de la banque, c’est ce que tout le monde devrait recevoir cet argent, at-il expliqué.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
