JAKARTA - Les enquêteurs ont cartographié le modus operandi du chef de la branche de Maybank Cipulir avec les initiales A, qui a drainé presque tout l’argent appartenant à un athlète e-Sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl. Le suspect A a offert d’ouvrir un compte à terme et de fabriquer des données.
« La personne concernée a offert à la victime d’ouvrir un compte à durée déterminée. Pendant ce temps, le compte à la banque elle-même n’existe pas », a déclaré Karo Penmas, Division des relations publiques de la police, général de brigade Awi Setiyono, aux journalistes, vendredi 6 Novembre.
Pour lisser l’action, le chef de la succursale Maybank Cipulir a séduit la victime avec beaucoup d’intérêt s’il voulait ouvrir un compte à terme. Même s’il n’y a pas d’intérêt pour l’épargne à terme comme il l’a déclaré.
« L’attrait de jusqu’à 10 pour cent (intérêt) à terme. Très élevé », a-t-il dit.
Avec ce mode, le suspect a vidé l’argent de Winda Earl. Selon la police, une partie des produits du crime a été investie dans des collègues.
Mais Awi n’a pas donné plus de détails sur les collègues du suspect qui ont été impliqués dans le tourbillon de l’affaire. Ce qui est certain, c’est que la police va développer une enquête de cas avec la victime.
« Les amis du suspect permet de devenir un suspect potentiel, qui tourne les produits de la criminalité », a déclaré Awi.
Avec ses actes, le suspect était soupçonné des articles 49 paragraphe (1) et paragraphe (2) de la loi numéro 10 de 1998 concernant les amendements à la loi numéro 7 de 1992 concernant les banques et l’article 3, l’article 4 et l’article 5 de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent TP.
Cette affaire a commencé lorsqu’une athlète d’e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl, a fait état de la perte d’argent de deux collègues d’une valeur de près de 23 milliards d’IDR. Le rapport est enregistré sous le numéro LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim daté du 8 mai 2020.
Dans le rapport, l’argent qui a été perdu a été le résultat de sauver Winda et sa mère, Floletta à Maybank de 2015 à 2020. Pendant cinq ans d’économies, l’argent collecté aurait dû atteindre 22 879 000 000 rp.
Toutefois, vers février 2020, la plupart des soldes des deux comptes ont disparu. Ne laissant que Rp. 17 millions sur le compte de Floletta et Rp. 600 mille dans le compte de Winda.
Dans ce cas, le chef de la branche de Maybank Cipulir avec les initiales A a été désigné suspect. Les enquêteurs enquêtent toujours sur les avoirs et les flux de fonds du suspect.
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