JAKARTA - Bareskrim Polri a nommé le chef de la branche Maybank Cipulir avec les initiales A comme un suspect dans le cas de la perte d’argent dans un compte appartenant à un athlète e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl, d’une valeur de près de IDR 23 milliards. L’argent a disparu de deux comptes différents.
« L’état d’avancement de l’affaire est en cours d’enquête et le suspect a été nommé à la tête de la succursale de Cipulir Maybank », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux au général de brigade Helmy Santika de Bareskrim Polri aux journalistes, vendredi 6 novembre.
L’enquête sur cette affaire est basée sur le numéro de rapport de police LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim daté du 8 mai 2020.
Dans le rapport, Winda et sa mère, Floletta, épargnent chez Maybank depuis 2015 sur deux comptes. Pendant les économies jusqu’en 2020, l’argent collecté aurait dû atteindre 22 879 000 000 d’IDR.
Toutefois, vers février 2020, la plupart des soldes des deux comptes ont disparu. Il n’a laissé que 17 millions d’IDR sur le compte de Floletta et 600 000 IDR sur le compte de Winda.
Avec la détermination du suspect, a poursuivi Helmy, les enquêteurs sont actuellement à la recherche des actifs et des flux de fonds du suspect A. Parce qu’il est soupçonné que les produits du crime ont été utilisés par lui pour acheter certains actifs.
« Les enquêteurs procéderont à des examens supplémentaires sur le suspect A, qui est actuellement détenu au bureau du procureur de Tangerang pour obtenir des informations relatives aux biens », a-t-il dit.
Ensuite, bien sûr, les enquêteurs confisqueront également les biens du suspect qui ont été achetés à partir des produits de la criminalité. Plus tard, ces actifs serviront de preuve.
« Les enquêteurs confisqueront des biens sous forme de voitures, de terrains et de bâtiments. Et enquêtent toujours sur d’autres actifs », a-t-il dit.
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