Syndicat De Fraude Par Transfert D'actifs D'une Entreprise Arrêtée, Pertes Pouvant Atteindre 1,5 Milliard IDR

Conférence de presse pour la divulgation des cas de fraude (Rizky Adytia Pramana / VOI)

JAKARTA - La police a arrêté 4 personnes qui sont membres d'un syndicat national de fraude. Lorsqu'ils sont en action, ils utilisent le mode de se faire passer pour un administrateur qui souhaite transférer les actifs de l'entreprise.

Le chef des relations publiques de Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, a déclaré que la fraude syndicale était en contactant la banque. Ensuite, après avoir réussi à convaincre les suspects RW (39), AW (49), F et moi avons demandé le transfert des actifs de la société sur le compte de l'un des suspects.

"Ce sont des fraudeurs via leurs téléphones portables frauduleux aux banques existantes. Ils admettent d'abord être des directeurs d'entreprise, par exemple, il a avoué PT CWI et a appelé la banque en affirmant que le directeur principal transférerait plus tard des dépôts ou des actifs", a déclaré Yusri aux journalistes. Mercredi 9 septembre.

Avant de contacter la banque, l'AW suspect a d'abord retracé les données de l'entreprise qui seraient ciblées. La collecte d'informations se fait via les réseaux Internet.

De plus, le suspect RW a rédigé une lettre d'instructions avec le logo de l'entreprise de la victime. De cette façon, la banque fera confiance et acceptera de transférer les actifs de l'entreprise.

"Pour le suspect AW, son rôle était de planifier, d'appeler à avouer le directeur principal. Le second était son propre frère cadet, le RW inial. Il a inventé la fausse lettre", a déclaré Yusri.

Une fois que tout était prêt, soupçonnez que j'ai joué son rôle. Il a remis une fausse lettre d'instructions à la banque avec le suspect F.

"Pour convaincre la banque, soupçonnez que j'ai remis une lettre d'instructions portant le logo de la société. Pendant ce temps, F préparait le véhicule", a déclaré Yusri.

En utilisant ce mode, les deux suspects ont réussi à transférer des actifs de l'entreprise d'une valeur de 1,5 milliard de Rp. Jusqu'à ce que finalement, l'entreprise victime ait signalé la fraude.

Les deux ont été arrêtés à différents endroits. Le suspect AW se trouve dans la région de Serpong, au sud de Tangerang, tandis que le RW est à Bogor, à l'ouest de Java. Pendant ce temps, moi et F n'ont pas été expliqués par la police.

D'après les résultats de l'examen et de l'enquête approfondie, il n'y a pas eu de coopération avec le secteur bancaire. Jusqu'à présent, ils n'ont agi que sans l'aide des autres parties.

"L'implication de collègues de la banque reste à découvrir. Cependant, l'un des suspects est un récidiviste dans le même modus operandi, en 2018 il sortira jouer à nouveau", a déclaré Yusri.

Pour leurs actions, les suspects ont été soupçonnés avec l'article 378 KUHP, 263 KUHP, les articles 3, 4, 5 en liaison avec l'article 2, paragraphe 1, lettres R et Z de la loi RI numéro 8/2020 concernant l'éradication du TPPU. Les suspects encourent des peines allant jusqu'à cinq ans de prison.