JAKARTA - Les enquêteurs du bureau du procureur général ont une liste d’actifs soupçonnés d’être affiliés à l’accusé et au suspect de corruption PT Asabri (Persero) qui sont à l’étranger et poursuivent immédiatement ces actifs.
Le directeur des enquêtes du procureur général adjoint pour les crimes spéciaux (Dirdik JAM-Pidsus), le procureur général Supardi, a déclaré qu’actuellement, l’équipe d’enquête préparait des mesures juridiques pour intenter une action en justice contre ces actifs, à la fois sous forme d’actions et autres.
« Il y a un pays ouvert, nous irons là-bas (poursuivre les actifs de l’accusé Asabri, n.), le moment viendra où nous vous le ferons savoir, espérons-le, cela fonctionnera parce que nous passerons par le processus de poursuite », a déclaré Supardi, cité par Antara, lundi 15 novembre.
Selon Supardi, son parti maximisera la poursuite des actifs du suspect et de l’accusé Asabri, afin de récupérer les pertes financières de l’État encourues dans cette affaire atteignant 22,78 billions idr.
En outre, lors du procès de l’affaire Asabri, plusieurs faits ont été révélés, notamment les avoirs présumés déguisés au nom d’une autre partie ou d’un partenaire de l’accusé ou du suspect.
« Si la direction est là, nous appellerons certainement. De plus, si l’information est importante, bien sûr, nous devons les appeler à nouveau (vérifiées) », a-t-il déclaré.
Jusqu’à présent, a déclaré Supardi, la recherche d’actifs dans l’affaire Asabri est toujours en cours, étant donné qu’il y a des indications que plusieurs actifs ont été délibérément déguisés ou détournés pour éviter la confiscation.
En outre, d’autres suspects ont montré de bonnes intentions en retournant les fonds de la gestion des fonds communs de placement de PT Asabri. Ce rendement a été effectué par deux gestionnaires de placements (IM) présumés.
« Il y a deux suspects qui sont revenus. Les suspects MAM et IIM », a ajouté Supardi.
Selon Supardi, les deux suspects de l’IM ont rendu un montant de 10,7 milliards IDR.
Pendant ce temps, en ce qui concerne la réclamation légale de l’un des défendeurs, Asabri, qui a affirmé que les actifs de son client avaient été confisqués plus que la valeur de ses personnes à charge, selon Supardi, la déclaration devait d’abord être prouvée.
Lors du procès de l’affaire Asabri devant le tribunal de corruption de Jakarta, mercredi 10 novembre, le directeur des investissements et des finances de PT Asabri pour la période juillet 2014-août 2019, Hari Setianto, qui a été présenté comme témoin, a révélé que l’accusé Benny Tjockrosaputro avait payé PT Asabri avec des actifs sous la forme de terres appartenant à PT Harvest Time lorsqu’il a été facturé pour les rendements des investissements.
Dans son témoignage, Hari Setianto a admis que l’argent total que Benny a reçu de PT Asabri était de 802 milliards IDR pour l’achat d’actions PT Harvest.
Puis, comme le processus d’investissement ne s’est pas bien passé, d’avril à mai 2016, le conseil d’administration d’Asabri a collecté à l’avance pour l’achat d’actions de Benny.
Selon Hari, Benny a donné 100 milliards IDR en espèces, puis les 702 milliards IDR restants ont été échangés contre des lots.
Après avoir obtenu l’avis de son consultant, a poursuivi Hari, PT Asabri a ensuite facturé à Benny un taux d’intérêt de 30 milliards d’IDR. De sorte que ce qui a été échangé n’était pas 702 milliards IDR, mais 732 milliards IDR.
Cela contraste avec l’accusé Heru Hidayat, qui, dans l’acte d’accusation du Procureur, a déclaré que les pertes causées par cet accusé étaient les plus importantes dans l’affaire Asabri.
On soupçonne que la perte importante n’a pas été effectuée seule avec l’aide de plusieurs partenaires, tels que AP, AR et MW. Toutefois, la confiscation des biens du défendeur et de ses partenaires n’a pas été proportionnelle aux pertes subies.
En réponse à l’implication présumée de ses partenaires qui ont conjointement aidé à des transactions frauduleuses dans la friture de stocks ou ont aidé à transférer des actifs et ont été déguisés, Supardi a déclaré que toute information qui émergerait serait examinée par les enquêteurs. Si des preuves criminelles sont trouvées, les enquêteurs se déplaceront.
« Patience, donnez aux enquêteurs le temps de travailler. S’il s’avère qu’un partenaire de l’accusé coule de lui (Heru Hidayat, n.),nous le poursuivrons certainement. Quoi qu’il en soit, s’il y a un trou à poursuivre, bien sûr, nous le poursuivrons », a déclaré Supardi.
Auparavant, le coordinateur de la Société anti-corruption (MAKI), Boyamin Saiman, a encouragé l’équipe d’enquête à maximiser le suivi des actifs appartenant à l’accusé et au suspect Asabri, tant au pays qu’à l’étranger. Y compris le suivi des actifs soupçonnés d’être affiliés à plusieurs partenaires.
« Hier, la raison pour laquelle la COVID s’est calmée, elle devrait être traçable, y compris à l’étranger. Il a été possible d’entrer à Hong Kong, à Singapour, y compris aux Philippines et en Amérique. Maintenant, il est à nouveau suivi afin que (les pertes de l’État de retour) obtiennent un maximum de résultats », a déclaré Boyamin.
« Quoi qu’il en soit, quiconque est soupçonné d’être impliqué, il y a deux éléments de preuve, aidant et appréciant les résultats, mérite d’être nommé suspect », a-t-il déclaré.
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