KPK Explore Des Réunions Et Des Accords Pour Donner De L’argent Aux Employés De La Direction Générale Des Impôts Qui Sont Suspects Avec Wawan

KPK/VOI

JAKARTA - La Commission d’éradication de la corruption (KPK) enquête sur les réunions et les transactions monétaires menées lors de contrôles fiscaux.

Cela se fait en examinant l’ancien inspecteur associé en tant que chef de l’équipe à la Direction de l’examen et de la facturation de la Direction générale des impôts, Alfred Simanjuntak, qui a été désigné comme suspect le jeudi 11 novembre.

Bien qu’il ait été désigné comme suspect avec Wawan Ridwan, il n’a pas été détenu. Lors de cet interrogatoire, Alfred a également été présenté comme témoin pour compléter le dossier de son partenaire.

« Les témoins ont été confirmés, entre autres, liés à des contrôles fiscaux effectués par des suspects qui auraient eu des réunions et des accords pour donner de l’argent pour l’examen », a déclaré à la journaliste Ipi Maryati, porte-parole par intérim de KPK pour la prévention, le vendredi 12 novembre.

En plus d’Alfred, kpk a également examiné la directrice financière de PT Bank PAN Indonesia Tbk, Marlina Gunawan; fête privée, Artha Nindya Kertapati; Conseiller fiscal Manager chez Foresight Consulting, Naufal Binnur; ancien associé conseiller fiscal chez Foresight Consulting, Aulia Imran Maghribi.

En outre, également examiné par les enquêteurs, à savoir le chef de la section de la fiscalité, Bureau de l’administration financière à PT Bank PAN Indonesia Tbk, Tikoriaman; Chef de l’examen, de la facturation, du renseignement et des enquêtes de Kanwil DJP South Jakarta I, Yudi Sutiana Gardayudia et du personnel de conseil de Foresight Consulting, Sani Lastian.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont également interrogé quatre autres témoins pour des documents différents. Il s’agit de Nugraha Ronaldo Sabang Simorangkir; Chef de la branche Kelapa Gading de PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Rianhur Sinurat.

En outre, a également vérifié le courrier de PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama kelapa gading branche, Kosim; et chef de la branche de changeur Gajahmada Dolarasia de PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Meidy Kaman Dita.

« Les témoins ont été confirmés entre autres sur l’échange présumé d’argent par le suspect WR et al dont la source provient de diamants fiscaux qui ont été réglementés par les résultats des calculs fiscaux », a déclaré Ipi.

En fait, le KPK interrogera également deux autres témoins, à savoir des experts de la Direction générale des impôts Arif Budiman et Ariyanta. C’est juste qu’Ipi a dit que les deux n’étaient pas présents.

« Les deux ont confirmé à l’équipe d’enquête pour reprogrammation », a-t-il déclaré.

Rapporté plus tôt, le KPK a arrêté et détenu de force l’ancien chef de Bantaeng Tax, Wawan Ridwan, qui est un nouveau suspect dans l’affaire de corruption fiscale à la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Cette mesure a été prise parce qu’il était considéré comme non autorisé.

Wawan a été désigné comme suspect avec l’ancien président de l’équipe d’examinateurs de la Direction des examens et de la facturation de la Direction générale des impôts, Alfred Simanjuntak. Cela a été fait depuis début novembre.

Dans cette affaire, il a été révélé que Wawan avait reçu de l’argent qui avait ensuite été remis à deux fonctionnaires de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, à savoir Angin Prayitno et Dadan Ramdani, qui avaient précédemment été désignés comme suspects.

Cette réception d’argent a eu lieu à plusieurs reprises au cours de la période 2018-2019. En janvier-février 2018, Wawan a reçu 15 milliards de rp soumis par des représentants de PT Gunung Madu Plantation.

Ensuite, Wawan a de nouveau reçu de l’argent vers la mi-2018. Le montant d’argent reçu a atteint 500 000 dollars de Singapour soumis par les représentants de PT Bank PAN Indonesia à partir d’un engagement total de 25 milliards de rp.

En outre, il a de nouveau reçu de l’argent en juillet-septembre 2019 d’une valeur de 3 millions de dollars singapouriens soumis par des représentants du PT Jhonlin Baratama. Sur le total des recettes, Wawan aurait alors reçu une allocation de 625 000 dollars de Singapour.

Non seulement cela, Wawan est également soupçonné de recevoir de l’argent d’autres contribuables comme une forme de gratification. C’est juste que le KPK n’a pas détaillé le montant d’argent parce qu’il fait toujours l’objet d’une enquête.