PPATK A Parlé De La Découverte Du Compte Jumbo Rp120 Trillion Drug Dealer

JAKARTA - Les résultats des comptes de 120 000 milliards de roupies appartenant à des syndicats de la drogue montrent que les efforts visant à éradiquer la circulation des marchandises illicites doivent être suivis d’un appauvrissement de la ville.

Si l’éradication de la drogue se limite à la poursuite des auteurs et ne cible pas l’argent appartenant à la ville, alors l’industrie de la drogue continuera de croître.

« Les efforts pour poursuivre les criminels de la drogue doivent s’accompagner de la poursuite de l’argent des criminels de la drogue », a déclaré Dian Ediana Rae, responsable du Centre de déclaration et d’analyse des transactions financières (PPATK).

« Si, par exemple, le criminel est seulement mis en prison, mais que l’argent est toujours là, même contrôlé, il est très possible que cette (ville) soit toujours influente », a-t-il déclaré.

Par conséquent, le chef du PPATK invite toutes les parties, y compris leurs institutions, les responsables de l’application des lois, les tribunaux, y compris le Ministère de la loi et des droits de l’homme qui supervise les institutions communautaires, à travailler ensemble pour éradiquer pleinement les drogues.

Dian Ediana Rae a expliqué que le commerce de la drogue utilise souvent divers moyens pour cacher son argent à la supervision des autorités compétentes. Les pratiques de blanchiment d’argent menées par les syndicats de la drogue sont dynamiques ou changent constamment et se développent constamment, a déclaré Dian.

« Par exemple, ils profitent des comptes de personnes qui ne sont pas impliquées dans la drogue. Ils donnent juste de l’argent et ensuite ils l’utilisent », a-t-il déclaré.

En outre, les syndicats de la drogue blanchissent souvent de l’argent avec le mode de commerce, par exemple en utilisant de fausses factures.

« Cela inclut la sophistication, y compris l’utilisation de changeurs d’argent », a poursuivi Dian Ediana Rae.

En prévision des transactions suspectes, PPATK utilise divers moyens, y compris la collaboration avec d’autres pays pour échanger des données.

Par conséquent, s’il y a une transaction suspecte, par exemple un transfert de fonds déséquilibré, l’autorité qui la supervise signalera et informera immédiatement l’autorité d’un autre pays pour lequel le transfert est nommé.

Les conclusions du PPATK relatives à des comptes s’élevant à 120 000 milliards de roupies appartenant à des syndicats de la drogue ont été mises en lumière par le public, après une audition (RDP) entre le chef du PPATK et la Commission III du DPR RI le mois dernier.

« Je suis reconnaissant que la question ait été posée. Nous avons envoyé les informations aux institutions compétentes pour accorder une attention plus sérieuse au traitement des crimes liés à la drogue », a déclaré le chef du PPATK.