Le blanchiment d'argent en Italie est estimé à 25 à 35 milliards d'euros par an

JAKARTA - Le blanchiment d’argent en Italie est estimé à entre 25 et 35 milliards d’euros (environ 515 trillions de roupies indonésiennes - 717,95 trillions de roupies indonésiennes) par an, selon les informations de la police fiscale de la Guardia di Finanza (GdF).

Le commandant en chef de la GdF, Andrea De Gennaro, a déclaré que l’unité d’intélligence financier de la Banque d’Italie estime que, sur la période de cinq ans 2018-2022, la valeur du blanchiment d’argent était égale à 1,5 à 2 pourcent du produit interne brut (PIB) national.

La déclaration a été faite lors du Festival de l'économie de Trente organisé par Il Sole 24 Ore et Trentino Marketing au nom de la province autonome de Trente.

« Nous sommes habitués à associer le blanchiment d’argent à l’infiltration des revenus du trafic de drogue dans l’économie lígale. Cependant, les crimes connexes sont beaucoup plus vastes, et comprennent l’évasion fiscale, la corruption et la fraude », a déclaré De Gennaro, citant le bureau de presse ANSA, jeudi 21 mai.

Il a ajouté que les méthodes de blanchiment d’argent sont très diverses et complexes, ce qui exige une surveillance stricte de la part des autorités financíres et des géréants de l’ordre.