JAKARTA - Le blanchiment d’argent en Italie est estimé à entre 25 et 35 milliards d’euros (environ 515 trillions de roupies indonésiennes - 717,95 trillions de roupies indonésiennes) par an, selon les informations de la police fiscale de la Guardia di Finanza (GdF).
Le commandant en chef de la GdF, Andrea De Gennaro, a déclaré que l’unité d’intélligence financier de la Banque d’Italie estime que, sur la période de cinq ans 2018-2022, la valeur du blanchiment d’argent était égale à 1,5 à 2 pourcent du produit interne brut (PIB) national.
La déclaration a été faite lors du Festival de l'économie de Trente organisé par Il Sole 24 Ore et Trentino Marketing au nom de la province autonome de Trente.
« Nous sommes habitués à associer le blanchiment d’argent à l’infiltration des revenus du trafic de drogue dans l’économie lígale. Cependant, les crimes connexes sont beaucoup plus vastes, et comprennent l’évasion fiscale, la corruption et la fraude », a déclaré De Gennaro, citant le bureau de presse ANSA, jeudi 21 mai.
Il a ajouté que les méthodes de blanchiment d’argent sont très diverses et complexes, ce qui exige une surveillance stricte de la part des autorités financíres et des géréants de l’ordre.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
