KPK va enquêter sur les allégations de flux d'argent dans le cas d'importation au Directeur général des douanes et des impôts
JAKARTA - Le chef de la Commission de lutte contre la corruption (KPK) Setyo Budiyanto, qui a approfondi les flux de pots-de-vin et de gratification liés à l’importation à la Direction générale des douanes et des impôts (DJBC), continue. Y compris, si l’argent est également apprécié par les plus hauts dirigeants ou le Directeur général des douanes et des impôts.
« Oui (il sera approfondi s’il y a ou non un flux d’argent au directeur général des impôts et des douanes, ndlr) », a déclaré Setyo à des journalistes dans le général de la couleur rouge et blanc du KPK, Kuningan Persada, sud de Jakarta, vendredi 20 février.
Il a dit que cette approfondie serait effectuée dans le cadre de l’enquête. Cela dit, jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’informations sur l’afflux d’argent au Directeur général des douanes et des impôts.
« En attendant, non », a-t-il affirmé.
En ce qui concerne le processus d'enquêtes, le KPK enquêtera également sur les forwarders autres que Bluray Cargo qui auraient participé à la corruption de l'importation.
Un transitaire est une entreprise de services professionnels qui organise l'envoi de marchandises de l'expéditeur ou du chargeur au destinataire ou au destinataire de manière efficace.
« Peut-être plus tard, il y aura d’autres chargeurs qui feront probablement la même chose, il n’est pas impossible qu’une inspection soit également menée », a déclaré Setyo, qui a été directeur de l’étude du KPK.
« Mais sur la base des autres informations et preuves ».
Comme l’a été rapporté précédemment, le KPK a annoncé six suspects en lien avec des pots-de-vin et des gratifications concernant l’importation de marchandises au Directeur gendréral (Ditjen) des douanes et des taxes suite à une operation de capture (OTT) le 4 février. L’un d’eux est le directeur de l’action et de l’investigation du Directeur gendréral des douanes et des taxes (P2 DJBC) pour la periodée 2024-2026, Rizal.
En plus de Rizal, le KPK a déclaré cinq autres suspects. Ils sont Sisprian Subiaksono (SIS) en tant que chef du sous-directeur de l’intéligence de l’action et de l’étude de la direction g énérale des douanes et des impôts (Sous-directeur Intel P2 DJBC); Orlando Hamonangan (ORL) en tant que chef de la section de l’intéligence de la direction g énérale des douanes et des impôts (Kasi Intel DJBC); John Field (JF) en tant que proprietaire de PT Blueray (BR); Andri en tant que chef de l’equipe de documentation d’importation de PT BR; et Dedy Kurniawan en tant que manager opérationnel de PT BR.
Le KPK estime que le cas a commencé en octobre 2025 lorsque Orlando Hamonangan et Sisprian Subiaksono, avec John Field, Andri et Dedy Kurniawan, ont commis un complot. Ils ont planifié la planification des voies d’importation des marchandises qui entreront en Indonésie.
Cette entente maligne est basée sur le règlement ministériel du ministre des Finances. Dans cette politique, il existe deux catégories de voies dans le service et la surveillance des marchandises importées pour déterminer le niveau d'inspection avant leur sortie de la zone douanière, à savoir la voie verte qui est la voie d'exportation des marchandises importées sans inspection et la voie rouge avec l'inspection physique des marchandises.
De cette entente maligne, Orlando a ensuite ordonné à ses hommes de modifier les paramètres du chemin rouge et de le poursuivre en établissant un ensemble de règles à 70 pourcent.
Le jeu de règles est ensuite transmis par la Direction de l’application de la loi et de l’enquête à la Direction de l’information douanière et fiscale (IKC) pour y insérer les paramètres dans le moteur d’inspection des marchandises.
En raison de cette conditionnement, les marchandises transportées par PT BR n’ont pas apparemment subi un examen physique. Ainsi, les marchandises présumées fausses, KW et illégales peuvent entrer en Indonésie sans vérification par les agents des douanes.
Après le conditionnement, il y a eu des transferts d'argent de PT BR aux parties à DJBC dans la periode de decembre 2025 à février 2026 dans plusieurs endroits. Les réceptions sont faites routinemente chaque mois comme allocation pour les individus à DJBC.
En ce qui concerne les opérations de saisie (OTT), le KPK a saisi des preuves d’une valeur de 40,5 milliards de roupies indonesiennes dans plusieurs maisons sûres ou maisons sûres, dont les détails sont:
1. De l'argent liquide en roupie pour un montant de 1,89 milliard de roupies indonésiennes; 2. De l'argent liquide en dollars américains pour un montant de 182 900 dollars; 3. De l'argent liquide en dollars singapouriens pour un montant de 1,48 million de dollars singapouriens;
4. Argent liquide en yens japonais pour un montant de JPY 550 000;
5. Or de 2,5 kg ou l'équivalent de 7,4 milliards de roupies indonesiennes;
6. 2,8 kg de métaux précieux ou l'équivalent de 8,3 milliards de roupies indonesiennes; et 7. 1 montre de luxe d'une valeur de 138 millions de roupies indonesiennes.
Il a ensuite également trouvé 5 milliards de roupies en différents tranches de monnaie dans cinq valises dans un safe house situé à Ciputat, au sud de Tangerang. Les investigateurs ont trouvé les preuves lors d’une perquisition le vendredi 13 février.