Binance aide l’Inde à suivre 722 milliards de roupies dans l’affaire de fraude à jeux cryptographiques
JAKARTA - La coopération entre la société de cryptographie Binance et le gouvernement indien a révélé avec succès un programme frauduleux impliquant une application de jeu Fiewin, qui trompe les victimes pour atteindre 47,6 millions de dollars américains (environ 722 milliards IDR). Cette affaire est sous le feu des projecteurs comme un exemple important de la façon dont le secteur privé peut jouer un rôle dans l’application de la loi pour lutter contre les crimes financiers basés sur la technologie.
Fiewin est commercialisé en tant que plate-forme de paris et de jeux en ligne qui promettent des bénéfices faciles à ses utilisateurs. Cependant, en fin de compte, l’application reten les fonds des utilisateurs et empêche le retrait de leur argent. Les enquêteurs de la Direction de l’application de la loi indienne (Direction de l’application de la loi) ont constaté que ce système implique des transactions compliquées, dans lesquelles les fonds de fraude sont blanchis par le biais de divers portefeuilles cryptographiques, ce qui rend le suivi difficile.
Avec l’aide de Binance, ED peut suivre le flux de fonds grâce à l’analyse blockchain. Binance par l’intermédiaire de l’équipe d’enquête sur le renseignement financier (Financial Intelligence Unit / FIU) joue un rôle important dans la fourniture d’expertise technique qui permet de suivre les transactions cryptographiques.
Cité par Decrypt, un représentant d’Edit dans son communiqué officiel a déclaré: « La collaboration entre les secteurs publics et privés est très importante pour faire face à des crimes financiers complexes. L’équipe d’enquête spéciale de Binance est un exemple de la façon dont les entreprises peuvent coopérer avec les forces de l’ordre. »
Ce n’est pas la première fois qu’ED coopère avec Binance pour découvrir la fraude cryptographique. Auparavant, ED et Binance ont également réussi à démanteler un projet de fraude à investissements numériques nommé E-Nugget. Cette collaboration a congelé avec succès des actifs illégaux d’une valeur de millions de dollars et souligne davantage l’importance de la coopération entre les autorités légales et le secteur privé pour lutter contre les crimes financiers cryptographiques.
Les cas de Fiewin et d’autres fraudes tels que E-Nugget ne font que partie de la flambée des systèmes de fraude dans l’espace cryptographique. En plus de la fraude, le piratage se produit également de plus en plus. L’un des grands incidents récents a été le piratage de plus en plus important de l’échange cryptographique en Inde, badmintonX, qui a causé la perte de plus de 235 millions de dollars américains (environ 3,5 billions de IDR). Les enquêtes soupçonnent que les pirates nord-coréens étaient impliqués dans cet incident.
En outre, le piratage du portefeuille nucléaire qui a entraîné des pertes de 35 millions de dollars américains (environ 531 milliards de roupies) et le système croissant de « butchering par voie » qui a manipulé les victimes par le biais de faux investissements cryptographiques montrent également à quel point les plates-formes cryptographiques sont vulnérables aux cyberattaques.