Jian Wen blanchiment d’argent en Bitcoin jusqu’à des milliards de dollars

JAKARTA - Une femme britannique et chinoise, Jian Wen, a été reconnue coupable de son rôle dans le projet de blanchiment d’argent de fraude Bitcoin de 6 milliards de dollars américains. L’amende qui lui a été imposée, six ans et huit mois de prison, est une preuve claire du sérieux juridique dans la gestion des crimes financiers numériques.

Jian Wen, 42 ans, est impliqué dans un projet de fraude dirigé par son ancien patron, Yadi Zhang, également connu sous son nom original Zhimin Qian. Le projet a réussi à tirer des fonds d’environ 130 000 investisseurs en Chine, avec un accumulation totale de 5 milliards de dollars américains (environ 81,1 billions IDR). Bien que Wen ne soit pas accusé d’être directement impliqué dans la fraude, il a été condamné pour avoir lavé la fraude en transformant Bitcoin en espèces et en utilisant les fonds pour acheter des biens, des bijoux et autres articles de luxe.

En 2018, la police britannique a confisqué plus de 2,2 milliards de dollars américains (environ 35,7 billions de IDR) sous la forme de la fraude liée au Bitcoin dans une opération à grande échelle. Cette saisie est la plus importante du Royaume-Uni, montrant des efforts sérieux des autorités pour traiter les crimes liés aux actifs cryptographiques.

Selon CryptoPotato, au cours du procès, l’avocat de Wen a affirmé que son client avait été « fraudule et exploité » par son patron, affirmant que Wen n’était pas au courant de l’origine criminelle du Bitcoin qu’il gère. Cependant, le juge de la cour de district de Southwark a rejeté ces allégations et a déclaré que les preuves montraient que Wen était pleinement conscient qu’il laverait les résultats du crime.

Le juge a également souligné la complexité et la nature planifiée des opérations de blanchiment d’argent menées par Wen. Il a souligné que les actions de Wen font partie d’un projet majeur visant à cacher et à transférer des actifs illégaux.

Avec le nombre croissant d’entités criminelles utilisant des actifs cryptographiques pour dissimuler et transférer des actifs illégaux, les autorités britanniques sont déterminées à réprimer ce type d’activité. Les principaux enquêteurs de l’affaire ont déclaré qu’ils « ne laissaient pas la pierre sans derrière » pour arrêter les auteurs qui exploitent des actifs cryptographiques à des fins illégales.