Polri demandé de résoudre les allégations de TPPU Panji Gumilang Berked Penantren

JAKARTA - La police est soutenue pour continuer d’enquêter sur les cas de blanchiment d’argent présumés ou de TPPU avec le suspect dirigé par Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Dans cette affaire, les enquêteurs de la Direction des crimes économiques spéciaux de Bareskrim complètent toujours le dossier lié à l’affaire.

« En ce qui concerne le crime présumé de blanchiment d’argent perpétré par PG, nous soutiens fermement la décision de la police pour continuer à enquêter sur les infractions présumées de blanchiment d’argent », a déclaré lundi à la presse le président de la direction centrale de l’Union islamique ou PP Persis, Jeje Zaenudin.

Selon lui, si les allégations de TPPU menées par Panji Gumilang sont prouvées, alors cette action est non seulement préjudiciable à la communauté. Mais aussi pour le bon nom de l’islam et des institutions pesantren.

« Parce que si la présumée de la TPPU effectuée par PG est prouvée, cela est vraiment très nuisible à la fois pour l’islam et les institutions pesantren qui sont utilisées comme masques pour commettre des crimes », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les mesures juridiques de poursuite préalable intentées par Panji Gumilang au tribunal de district du sud de Jakarta, Jeje est optimiste sur le fait que Bareskrim Polri pourrait prouver que tous les processus juridiques menés étaient conformes à la règle. Ainsi, on espère que le juge rejette le procès de Panji Gumilang.

La poursuite de Panji Gumilang concernant la détermination légitime ou inappropriée du crime présumé de blanchiment d’argent.

« Avec des preuves préliminaires solides et des procédures correctes effectuées par la police, la poursuite de PG devrait être rejetée », a déclaré Jeje.

Panji Gumilang est soupçonné d’avoir effectué une TPPU en empruntant de l’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI). Ensuite, l’argent a effectivement été utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.

Dans le mode utilisé, l’argent de la fondation emprunté par Panji Gumilang a été transféré du compte de la fondation à un compte personnel. Ensuite, il a été utilisé pour son intérêt.

D’après les résultats de l’approfondissement, Panji est connu pour utiliser l’argent de la fondation pour payer le prêt.

Pendant ce temps, dans le traitement de cette affaire, Bareskrim Polri a saisi un certain nombre d’actifs de Panji Gumilang dans le traitement des cas présumés de TPPU. Les biens saisis comprenaient de l’argent, des terres et des voitures d’une valeur de centaines de milliards.

Le directeur des crimes économiques spéciaux de la police de Bareskrim, le général de brigade Whisnu Hermawan, a détaillé cinq terres de la ville de Depok couvrant une superficie de 866 mètres carrés d’une valeur de 6 milliards de roupies. Ensuite, 42 parcelles de terrain dans la régence d’Indramayu avec un total de 29,6 hectares qui sont estimées à 27,3 milliards de roupies.

Les enquêteurs ont également confisqué de l’argent stocké sur 16 comptes de l’une des banques d’une valeur de 271 milliards de roupies. Il y avait aussi un compte contenant 480 700 dollars américains ou américains.

« Le groupe de véhicules sous la forme de 3 unités de voitures isuzu mux d’une valeur de 1,1 milliard de roupies », a déclaré Whisnu.

Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 portant sur la fondation et ou à l’article 372 du Code pénal.

Ensuite, l’article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal en liaison avec l’article 56 du Code pénal en liaison avec l’article 64 du Code pénal et l’article 3 et/ou l’article 4 et/ou l’article 5 juncto Article 10 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.