Preuve du début, la valeur de TPPU Eko Darmanto a atteint 20 milliards de roupies

JAKARTA - La valeur de l’objet d’un acte criminel de blanchiment d’argent (TPPU) de l’ancien chef de la supervision et des services douaniers et des douanes du type B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) est estimée à atteindre 20 milliards de roupies.

L’équipe d’enquête de la Commission pour l’éradication de la corruption (KPK) continue de développer et de suivre les actifs de valeur économique dont l’origine aurait été cachée.

« Nous voulons transmettre comme preuve préliminaire du crime de blanchiment d’argent, il y a environ 20 milliards de roupies. Ce n’est que la preuve préliminaire d’entrer », a déclaré Ali Fikri, chef de la division d’information du KPK, au bâtiment rouge et blanc du KPK, cité par ANTARA, samedi 20 avril.

Le KPK a également invité le public à ne pas hésiter à signaler à l’agence anti-corruption s’il était au courant des actifs appartenant à Eko Darmanto.

« Ici, il faut un rôle et une communauté. Si vous connaissez des actifs qui ont des liens avec ce suspect, veuillez vous demander de signaler au KPK », a-t-il déclaré.

Le KPK a annoncé le 18 avril 2024 l’établissement de l’ancien chef du Bureau de surveillance et des services douaniers et douaniers du type B de Yogyakarta, Eko Darmanto, comme suspect dans l’affaire de blanchiment d’argent présumé (TPPU).

« Le KPK a de nouveau déterminé la personne concernée avec les soupçons de TPPU », a déclaré Ali Fikri, chef de la division d’information du KPK lorsqu’il a été confirmé à Jakarta, jeudi 18 avril.

Ali a expliqué que l’équipe d’enquête de KPK avait empoché suffisamment de preuves pour déterminer le suspect de la TPPU contre Eko Darmanto.

« Sur la base d’une analyse de suivi, il a ensuite trouvé de nouveaux faits sur le cachage et le dissimulation présumé de l’origine de la propriété », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du KPK avec le passé des procureurs a déclaré que l’équipe d’enquête de kpk suivrait toujours et effectuait des saisies d’actifs économiques appartenant à Eko Darmanto qui auraient été dérivés de résultats de la corruption.

Le KPK a également déclaré que son parti avait immédiatement tenu un procès pour l’ancien chef du Bureau de surveillance et des services douaniers et de la sous-département du droit pénal B Yogyakarta Eko Darmanto dans l’affaire de corruption présumée pour recevoir des gratifications.

La détention d’Eko Darmanto a également été prolongée pour les 20 prochains jours jusqu’au 24 avril 2024 à Rutan de la branche de KPK, en préparation du procès.

Ali a expliqué que l’équipe du procureur de KPK estime que tous les éléments de l’article présumé de la réception de gratifications du suspect édi étaient complets et que le dossier est actuellement entré dans le stade de l’accusation, à savoir la réception du suspect et des preuves par le procureur général (JPU).

« La réception de gratifications du suspect d’Ed en tant que fonctionnaire du directeur général des douanes du ministère des Finances est estimée à 10 milliards de roupies », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs de KPK ont officiellement arrêté vendredi 8 décembre 2023, l’ancien chef du bureau des douanes de Yogyakarta, Eko Darmanto, après que la personne concernée a été désignée comme suspecte dans l’affaire de réception présumée de gratification et de blanchiment d’argent (TPPU).

Eko Darmanto (ED) aurait reçu 10 milliards de roupies de gratification en utilisant ses postes à la Direction générale des douanes et des douanes du ministère des Finances.

Le directeur des enquêtes de KPK, Asep Guntur Rahayu, a expliqué qu’Ed était un enquêteur en fonction publique (PPNS) de la Direction générale des douanes et des douanes du ministère des Finances de la République d’Indonésie qui avait occupé un certain nombre de postes au cours de la période 2007-2023.

Plusieurs postes stratégiques d’Ed comprennent le chef de l’application de la loi, de la supervision, des services douaniers et des douanes du bureau des douanes et des douanes de Java Est I à Surabaya et le chef de la sous-direction de gestion des risques de la Direction de l’information douanière et des douanes de la Direction générale des douanes et des douanes.

ED a ensuite utilisé son poste et son autorité pour recevoir des gratifications d’entrepreneurs importés ou d’entrepreneurs de gestion des services douaniers (PPJK) aux entrepreneurs de biens taxés.

Selon les enquêteurs de KPK, ED a commencé à recevoir des gratifications en 2009 par le transfert de comptes bancaires familiales de base et de diverses entreprises affiliées à ID. Cette réception de gratifications durera jusqu’en 2023.

Pour les entreprises affiliées à ED, y compris l’achat et la vente de motos Harley Davidson et de voitures antigènes et ceux qui sont engagés dans la construction et l’approvisionnement en installations de soutien routier à péage.

Les différents reçus de gratifications n’ont jamais été signalés par l’ED au KPK après avoir reçu la gratification dans les 30 jours ouvrables.

Pour ses actes, ED est soupçonné d’avoir violé l’article 12B de la loi n° 31 de 1999 sur la lutte contre les actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 en liaison avec l’article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.