PPATK Confined 733 comptes de jeu en ligne avec un solde de 850 milliards de roupies en 2022

JAKARTA - Le chef du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK), Ivan Yustiavandana, a déclaré que PPATK avait arrêté les transactions de 733 comptes indiqués pour accueillir des transactions de résultats de jeu en ligne (judol) en 2022 avec une valeur du solde du compte atteignant 850 milliards de roupies.

« Sur la base des comptes analysés par PPATK, le chiffre d’affaires sur les comptes des joueurs de jeu en ligne a atteint au moins 57 000 milliards de roupies en 2021 et est passé à 69 000 milliards de roupies en janvier-août 2022 », a déclaré Ivan lors de l’événement « Démination: Assurer les résultats des actes criminels transfrontaliers », rapporté par ANTARA, jeudi 14 décembre.

Au premier semestre de 2022, PPATK a suspendu les transactions de 421 comptes prétendument liés à des activités de jeu, le solde nominal du compte suspendu atteignant plus de 730 milliards de roupies.

Ensuite, au 2ème semestre, PPATK a arrêté les transactions sur 312 comptes prétendument liés à des activités de jeu en ligne, le solde nominal total du compte suspendu atteignant 120 milliards de roupies.

PPATK a également sécurisé des actifs dans le cas deRobo Tradingarrêter temporairement les transactions de compte avec un solde total de 745 milliards de roupies.

« Le total des transactions liées aux investissements illégaux en 2022 a atteint 35 000 milliards de roupies. Le recouvrement d’actifs dans cette affaire est assez important où la décision du tribunal a décidé que les actifs avaient été saisis pour l’État », a-t-il déclaré.

Ivan a déclaré que les actes criminels placés ou déplacés par le secteur des services financiers continuent d’augmenter.

Sur la base des données de 2022, au cours de la période 2016-2021, PPATK a fourni 297 résultats d’analyse impliquant 1 315 entités soupçonnées d’avoir commis des actes criminels d’une valeur de 38 000 milliards de roupies.

PPATK a également produit 11 résultats d’examen impliquant 24 entités avec une valeur potentielle de transactions liées à des actes criminels atteignant 221 billions de roupies.