Changpeng Zhao ne peut se rendre aux Émirats arabes unis, l’ancien PDG de Binance risque 10 ans de prison

JAKARTA - Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao ou CZ, est de plus en plus impliqué dans des affaires juridiques liées au département de la justice américain (DOJ). Le gouvernement américain exhorte les restrictions de voyage jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu à l’ancien patron de binance.

Cela ne s’est pas arrêté là, DOJ a également exigé que CZ soit condamné à 10 ans de prison. Le fondateur de Binance avait déjà déclaré coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. Les avocats de DOJ ont également souligné le risque d’échappement de CZ vers les Émirats arabes unis (EAU), où il possède une richesse et y a obtenu la citoyenneté.

Dans une décision judiciaire samedi soir, les avocats de DOJ ont exhorté le tribunal à ce que Zhao soit aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit condamné par un tribunal. DOJ espère également que CZ ne soit pas autorisé à se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis.

Cela est apparu en réponse à la décision du juge magistré Brian Tsuchida qui a autorisé CZ à voyager et à séjourner aux Émirats arabes unis jusqu’à deux semaines avant son prononcement de peine. Le département de la justice américain s’est dit surpris par la décision du juge Tsuchida.

Le DOJ souligne que, dans de nombreux cas, un accusé de classe CZ, qui a été reconnu coupable et a subi une possible peine de prison, sera détenu ou, au moins, interdit de quitter les États-Unis.

DOJ a également souligné la nature de CZ et de Binance qui sont interconnectés, en portant des poursuites pénales contre CZ pour avoir violé la loi sur le secret bancaire liée à la prévention anti- blanchiment d’argent, ce qui entraîne le règlement d’une amende de 4,3 milliards de dollars américains pour l’échange. Il s’agit du plus grand nombre de sanctions de l’histoire des Trésorats américains et de la FinCEN.

En outre, le DOJ estime que l’autorisation de Changpeng Zhao pour visiter les Émirats arabes unis pourrait présenter un risque majeur, à savoir l’échappement des accusations judiciaires du gouvernement américain. Le département de la justice américain soutient également que le statut spécial de Zhao en tant que citoyen des Émirats arabes unis, obtenu par une invitation, pourrait empêcher son expulsion de retour aux États-Unis. Changpeng Zhao de subir un procès le 23 février 2024.