E-Sports Athlète Winda Earl’s Money Breaking That Is Neat And Structured

JAKARTA - La Direction des crimes économiques spéciaux (Dittipideksus), Bareskrim Polri, a trouvé plusieurs faits nouveaux sur le vol présumé du compte Maybank de l’athlète e-Sport Winda Lunardi alias Winda Earl.

Lors de l’interrogatoire du suspect, Albert, le lundi 16 novembre, la police a appris que le suspect avait un compte pour stocker les flux de fonds provenant du compte de Winda.

« Le suspect, Albert, a admis qu’il avait un compte pour tenir compte des flux de trésorerie de paiements ou de remboursements que le suspect avait empruntés à des clients », a déclaré le directeur général des crimes économiques spéciaux à Bareskrim, le général de brigade Helmy Santika, aux journalistes, mardi 17 novembre.

À partir d’un examen temporaire, l’argent dans le compte de dépôt a été utilisé par Albert pour ses besoins personnels, y compris l’achat d’une maison.

« Pour les paiements pour les transactions d’achat d’une maison et les paiements par carte de crédit et les besoins du suspect », a déclaré Helmi.

Avec ce fait, il est possible que la violation de compte d’Albert n’était pas la première fois. Toutefois, l’équipe d’enquête enquête toujours sur cette allégation.

De même, le nombre de comptes appartenant à Albert qui sont utilisés comme lieux de stockage. Jusqu’à présent, la police n’a pas été en mesure de confirmer le nombre.

« À l’heure actuelle, les chercheurs continuent de faire des recherches », a-t-il dit.

Sur la base des résultats de l’enquête, la police a découvert qu’Albert utilisait la méthode pour entrer par effraction dans le compte de Winda.

Dans un premier temps, Albert, qui était alors le chef de la branche de Cipulir, s’est rendu au bureau d’Herman Lunardi pour laisser plusieurs documents qui devaient être signés par Winda.

Les documents comprennent, entre autres, des applications de données personnelles des clients, des formulaires d’ouverture de compte vierges et plusieurs bordereaux d’application pour les transferts et les transferts d’argent.

Après avoir obtenu les données, Albert l’a emmené au bureau pour être entré dans le système. Mais avant cela, il a inclus un autre numéro de téléphone dans le système pour anticiper les soupçons lorsque Maybank a vérifié les données.

Une fois la création de compte terminée et le solde du compte transféré, la preuve de faire des comptes tels que des livres et des cartes de guichet automatique n’a jamais été donnée à Winda. En fait, les deux preuves de propriété du compte ont été conservées par le suspect.

« (Soi-disant) clients ont reçu des livres et des cartes de guichet automatique, mais le suspect ne les a pas donnés aux clients winda, » at-il dit.

Ensuite, Albert a déplacé l’argent dans ce compte vers le nouveau compte qu’il a créé. Le transfert se fait avec un document qui a été signé par Winda.

En fait, au moment de la signature du document, on soupçonnait Winda de ne pas connaître la véritable intention et l’objet du document.

Le transfert de Rp. 6 milliards a été effectué par l’achat d’une police d’assurance. L’objectif initial d’Albert était d’atteindre l’objectif de la succursale.

« Le suspect a admis que le flux prudentiel rp6 milliards à prudentiel était correct et le dépôt prudentiel a été effectuée par le transfert winda à un compte qui a été précédemment signé par Winda, at-il expliqué.

L’assurance prudentielle a également été faite au nom d’Herman Lunardi. Puis il a été versé sur le compte d’Herman, qui a été géré sans la permission de personne.

« L’argent de l’assurance prudentielle a été fait au nom d’Herman Lunardi et versé sur le compte d’Herman Lunardi d’une valeur de Rp4,8 milliards, dont la gestion du compte est le suspect lui-même à l’insu d’Herman Lunardi », a expliqué Helmy.

Ce mode de cambriolage délicat est considéré comme très soigné et structuré. C’est parce qu’Albert peut obtenir la signature de Winda et l’utiliser à des fins personnelles.

Planificateur financier Safir Senduk fait valoir, avec ce mode d’impression soignée, on peut dire que les acteurs ont une grande connaissance dans le secteur bancaire. Ainsi, vous pouvez profiter de cet écart pour tromper la victime.

« C’est son exagération structurée. Cet homme de banque (Albert) le sait très bien, il connaît les itinéraires », a déclaré Safir.

Même si vous réfléchissez à la réglementation bancaire, le suspect a violemment violé l’éthique. Bien qu’on croit que le crime d’Albert a été en profitant de la confiance de la victime.

Cela signifie que lorsque le suspect peut facilement obtenir la signature de Winda, même si la méthode est confiée, cela montre que la victime a déjà confiance. Ainsi, la remise de toute la gestion au suspect.

« C’est à partir de ce sentiment de confiance qu’il (le suspect) pourrait être utilisé. Donc, il peut commettre le crime », a-t-il dit.

Quel que soit le modus operandi, ces grosses sommes d’argent ont eu un impact sur les intentions chancelantes initiales d’Albert. Le seul objectif d’atteindre l’objectif de l’entreprise s’est évanoui instantanément.

L’argent du crime a été utilisé pour des opérations de change (forex). Le suspect a remis à certains de ses collègues l’argent à retourner à des fins lucratives.

« L’argent est transféré à ses amis, puis investi, tourné pour le profit », a déclaré Karo Penmas, Division des relations publiques de la police, général de brigade Awi Setiyono.

Mais il n’a pas été clairement expliqué le montant et l’identité du collègue d’Albert qui a reçu l’argent. Cependant, on dit qu’ils sont des étrangers de Maybank.

De plus, les enquêteurs enquêtent toujours sur leur rôle. Parce qu’il n’est pas impossible qu’ils soient également désignés comme suspects.

« Les amis du suspect peuvent être des suspects potentiels, qui tournent les produits de la criminalité », a déclaré Awi.

Cette affaire a commencé lorsqu’une athlète d’e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl, a fait état de la perte d’argent de deux collègues d’une valeur de près de 23 milliards d’IDR. Le rapport est enregistré sous le numéro LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim daté du 8 mai 2020.

Dans le rapport, l’argent qui a été perdu a été le résultat de sauver Winda et sa mère, Floletta à Maybank de 2015 à 2020. Au cours de cinq années d’économies, l’argent collecté aurait dû atteindre 22 879 000 000 d’IDR.

Toutefois, vers février 2020, la plupart des soldes des deux comptes ont disparu. Ne laissant que Rp. 17 millions sur le compte de Floletta et Rp. 600 mille dans le compte de Winda.

Dans ce cas, le chef de la branche de Maybank Cipulir avec les initiales A a été désigné suspect. Les enquêteurs enquêtent toujours sur les avoirs et les flux de fonds du suspect.