اعتقال ديمتري فاسيلييف في بولندا، وهو أكثر الشخصيات المطلوبين في قضايا غسيل الأموال والتشفير

ديمتري فاسيلييف، الرقم المطلوبين لأنشطة غسيل الأموال والاحتيال المشفرة. (الصورة: قطع نقدية)

جاكرتا - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي روسيا) أن ديمتري فاسيلييف، الرئيس السابق لبورصة العملات الرقمية الروسية "ويكس"، قد اعتقل في وارسو ببولندا.

كان Wex ، المعروف سابقا باسم BTC-e ، تبادلا "مظلما" سيئ السمعة في الأيام الأولى لصناعة العملات الرقمية. ويزعم أنهم قاموا بغسل الأموال لمختلف الاختراقات التشفير رفيعة المستوى، بما في ذلك جبل. ال(غوإكس) السيء السمعة

وعلى الرغم من أن فاسيلييف يعتبر بريئا من قبل السلطة القضائية البولندية، فإن بلدانا أخرى مثل كازاخستان لديها قضايا احتيال مفتوحة ضد الشخصية المراوغة التي يقال إنها تشارك في مناقشات حول إمكانية التسليم.

وكانت السلطات البولندية اعتقلت فاسيلييف في 11 اب/اغسطس الماضي الا ان صحيفة "وايبورتشا" البولندية لم تكشف عن هذه الانباء الا في 17 ايلول/سبتمبر.

ويزعم أن فاسيلييف سهل التداول للمستثمرين الصينيين كموظف في BTC-e حتى إغلاقه في صيف عام 2017. واتهم ألكسندر فينيك، الرئيس المزعوم لشركة BTC-e، بغسل أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في بيتكوين على مدى ست سنوات. واعتقل في وقت لاحق في اليونان وخضع لتحقيق من قبل السلطات الأمريكية.

وبعد بضعة أشهر من اعتقال فينيك، برز فاسيلييف كمدير للبورصة التي أعيد توسيمها، ويكس، والتي عززت مكانته في وقت لاحق على قائمة أفضل 10 بورصات، مع دوران تداول يومي قدره 80 مليون دولار أمريكي، في نهاية السنة التقويمية.

ولكن بعد أكثر من عام، أدرج بينانس ويكس على القائمة السوداء لممارسات غسل الأموال المزعومة، وهو القرار الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زوال البورصة.

وفي عام 2019، اعتقلت السلطات الإيطالية فاسيلييف، ولكن سرعان ما أطلق سراحه بعد أن تبين وجود أخطاء في طلب تسليمه.

في الآونة الأخيرة، بدأ بنك روسيا التعاون مع البنوك المحلية لتعليق مدفوعات مواطنيه إلى بورصات التشفير، مشيرا إلى حماية العملاء من المشتريات "العاطفية" كسبب للتدخل القسري.