جاكرتا - يقال إن بنك TD ، أحد المؤسسات المالية الرائدة في الولايات المتحدة ، يعد أموالا إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي (41.6 تريليون روبية إندونيسية) لمواجهة احتمال فرض غرامات ضخمة من قبل المنظمين.
ويعد هذا الإجراء جزءا من جهود البنك لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالادعاءات بأنها استخدمتها جماعات إجرامية منظمة من الصين لغسل أموال من المخدرات بقيمة 650 مليون دولار أمريكي (10.4 تريليون روبية إندونيسية) بين عامي 2016 و2021.
ووفقا لتقرير رويترز، أعد بنك TD أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي (48 تريليون روبية) تحسبا للغرامات التي لم يتم الإعلان عنها. وللحد من التأثير المالي، باع البنك أيضا جزءا من أسهمه في تشارلز شوب. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية البنك للتخفيف من الأثر المالي للتحقيق الجاري.
في وقت سابق من هذا العام ، تم الكشف عن أن بنك TD يجري محادثات مع ثلاثة منظمين أمريكيين ، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ) ، فيما يتعلق ببرنامجهم لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي اعتبر غير كاف.
وفي بيان صدر في مايو/أيار، اعترف بنك TD بأن سيطرته على AML فشلت في اكتشاف أنشطة الاتجار بالمخدرات التي حدثت. وبالإضافة إلى ذلك، يشتبه أيضا في أن موظفا سابقا في البنك قبل رشاوى لتسهيل المعاملات.
في أحدث إصدار من أخبار الأرباح ، أبلغ بنك TD عن خسارة قدرها 181 مليون دولار أمريكي (2.9 تريليون روبية) في الربع الثالث من هذا العام بسبب تأثير التحقيقات المدنية والجريمة المتعلقة ببرنامج AML الخاص بهم.
صرح الرئيس التنفيذي لبنك TD ، بهارات مسراني ، أن إصلاح أوجه القصور في برنامج بنك AML هو أحد أولوياته الرئيسية. وقال مسراني: "نحن ندرك جدية أوجه القصور في برنامج AML لدينا في الولايات المتحدة والعمل اللازم للوفاء بالتزاماتنا ومسؤولياتنا مهم جدا بالنسبة لي ولقادتنا الكبار ومجلسنا".
ويتوقع بنك TD أيضا قرارا عالميا بشأن هذا التحقيق التنظيمي بحلول نهاية هذا العام. يمتلك فرع TD في الولايات المتحدة ومقره ويلمنغتون في ديلاوير أكثر من 370 مليار دولار أمريكي (5،920 تريليون روبية إندونيسية) في الأصول المدارة وهو حاليا العاشر أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
