جاكرتا - رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة نوفاتيش المحدودة ومؤسسيها سينثيا وإدي بيتيون بتهمة تشغيل خطة احتيال تشفير بقيمة 650 مليون دولار أمريكي (10 تريليونات روبية إندونيسية).
وتشمل هذه المطالبة الادعاءات بأن نوفاتيش تدير برنامجا استثماريا للأصول المشفرة يعتمد على التسويق متعدد المستويات (MLM) يتم استخدامه في الغالب من أموال مستثمريه لدفع المستثمرين الحاليين والعمولات للمروجين ، وليس للاستثمار كما وعدوا.
وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، استمر هذا المخطط من 2019 إلى 2023 ، حيث جذبت نوفاتيش المستثمرين على أيديهم مع وعدها بالاستفادة من أموالهم من خلال الاستثمار في أسواق الأصول المشفرة والعملات الأجنبية. ومع ذلك ، في الواقع ، يتم استثمار جزء صغير فقط من الأموال بالفعل ، في حين يتم إساءة استخدام غالبيتها لدفع المستثمرين السابقين واللجان المروجين.
بالإضافة إلى سينثيا وإيدي بيتيون ، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا بالعديد من المروجين الرئيسيين ل Novatech ، بما في ذلك مارتن زيزي ودابيلينو دنبار وجيمس كوربيت ، لدورهم في توسيع هذا المخطط. ويزعم أن هؤلاء المروجين يواصلون توظيف المستثمرين على الرغم من أنهم على علم بالفعل بعلامات الخطر، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية ضد نوفاتيش.
تم رفع هذه الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية ، حيث تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحكم وإعادة الأرباح والأوامر الدائمة ضد المتهمين. وافق أحد المروجين، مارتن زيزي، على حل بعض التهم عن طريق دفع غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار أمريكي (1.5 مليار روبية إندونيسية) وهو على استعداد لقبول حظر دائم من الانتهاكات المستقبلية، دون الاعتراف بهذه المزاعم أو دحضها.
نقلا عن Bitcoin.com News ، صرح مدير المكتب الإقليمي لشركة SEC Fort Worth ، إريك فيرنر ، أن تصرفات Novatech و Petions تسببت في خسائر لا حصر لها لعشرات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
"كما نطالب ، يتطلب هذا المخطط الكبير من MLM من المروجين تحريكه ، وتشير إجراءات اليوم إلى أننا سنحاسب ليس فقط المهندس المعماري الرئيسي لهذا المخطط الكبير ، ولكن أيضا للمروجين الذين ينشرون احتيالهم من خلال الاستفادة من الضحايا بشكل غير قانوني".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
