جاكرتا - أفادت التقارير أن المتسللين من كوريا الشمالية استخدموا Tornado Cash ، وهي منصة لتحريف عناوين محفظة التشفير أو تسمى عادة المختلطات ، لغسل أموال بقيمة 2.2 تريليون روبية إندونيسية نتيجة لسرقة التشفير. تم الكشف عن هذه المعلومات من تقرير سري تم تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقا للتقرير، وجد المحققون أن كوريا الشمالية غسلت أموالا بقيمة 2.2 تريليون روبية إندونيسية عن طريق تورنادو كاش. منذ عام 2017 ، أدى الهجوم الإلكتروني من كوريا الشمالية استهدف شركات التشفير إلى خسائر تبلغ حوالي 54.6 تريليون روبية إندونيسية. حدثت واحدة من أكبر السرقات في مارس 2024 ، حيث تم غسل أموال 2.2 تريليون روبية من بورصة HTX crypto من خلال Tornado Cash.
أدين أليكسي بيرتسيف ، المؤسس المشارك والمطور في Tornado Cash ، بغسل أموال بقيمة 18.3 تريليون روبية إندونيسية وحكم عليه بالسجن لمدة 64 شهرا في هولندا. وفي الوقت نفسه، لا يزال المؤسسان الآخران، رومان ستورم ورومان سيمينو، ينتظران المحاكمة في الولايات المتحدة.
دور تورنادو النقدي في غسل الأموال
تم فرض عقوبات على تورنادو كاش في الأصل من قبل الولايات المتحدة في عام 2022 بتهمة مساعدة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية ، مجموعة لازاروس ، على غسل الأموال غير القانونية من خلال هذا المختلط. في عام 2023 ، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد رومان ستورم ورومان سيمينوف بتهمة تسهيل غسل الأموال بأكثر من 15 تريليون روبية. واعترف كلاهما بأنهما بريءان وانتظرا محاكمة في الولايات المتحدة.
وقال كريس وونغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي إن إحدى الآليات الرئيسية التي تستخدمها كوريا الشمالية لتحويل العملات المشفرة المسروقة هي من خلال المتداول المتجاوز للمقاول (OTC) ، وهي طريقة نظير إلى نظير (P2P) شائعة في البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية.
مع سجن أليكسي بيرتسيف الآن في هولندا ، ينتظر المؤسمان الآخران مصيرهما في محكمة أمريكية. ويمكن أن تجلب النتائج الأخيرة التي توصلت إليها الأمم المتحدة وزنا كبيرا في المحاكمة المقبلة.
يركز النقاش أيضا على ما إذا كان مؤسسو Tornado Cash يتمتعون بالسيطرة على استخدام منصة المختلطة أو المختلطة. تجادل بعض الأطراف بأن المطورين لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن إساءة استخدام منتجاتهم ، تماما كما أن شركات تصنيع السيارات غير مسؤولة عن الاستخدام غير القانوني للمركبات التي تنتجها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
