جاكرتا - أفادت تقارير أن عاملا في صناعة الضيافة أدين بغسل الأموال في محكمة خاصة في المملكة المتحدة في قضية احتيال كبيرة بعد اكتشاف بيتكوين بقيمة 39.255 مليار روبية في حيازاته.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وجدت محكمة تاج ساوثوارك جيان ون مذنبا بغسل الأموال باستخدام بيتكوين لشراء "منازل بقيمة ملايين الجنيهات والإكسسوارات". وشمل التحقيق فحص 48 جهازا إلكترونيا وآلاف الملفات الرقمية، معظمها ترجمة من اللغة الصينية.
لقد لفت تغيير نمط حياة ون لاه انتباه السلطات. في عام 2017 ، أفادت التقارير أنه انتقل من العيش في شقة فوق مطعم صيني إلى استئجار منزل به ست غرف نوم في شمال لندن مقابل حوالي 336 مليون روبية شهريا.
في 31 يناير/كانون الثاني، أفاد كوينتيليغراف أن محاولة شراء منزل بقيمة 471 مليار روبية إندونيسية في لندن أصبحت علامة حمراء للسلطات للتحقيق فيها.
وفي العام نفسه، ورد أنه حاول شراء بعض المنازل الفاخرة في لندن، لكنه واجه تحديات في اجتياز فحص غسل الأموال على الرغم من ادعائه أنه كسب ملايين الدولارات من تعدين بيتكوين.
وتدعي الشرطة البريطانية أن هذه الضبطات "الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة". وأدين ون "بالتورط في ترتيبات غسل الأموال" ومن المقرر أن يعاقب في 10 مايو/أيار.
وقال المدعي العام أندرو بنهيل: "يتم استخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها ، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد أعمالهم الإجرامية".
ومع ذلك، شكك تقرير صدر مؤخرا عن وزارة المالية الأمريكية في الادعاءات العامة من جانب السلطات بأن العملات المشفرة هي خيار شائع لغسل الأموال، مشيرا إلى أن النقد لا يزال خيارا مفضلا.
في 8 فبراير، سلطت وزارة المالية الضوء على عدم الكشف عن هوية النقد واستقراره كأسباب رئيسية للسبب في بقائه طريقة مفضلة لغسل الأرباح غير القانونية.
وبالمثل، أصدرت شركة Nasdaq للبورصات مؤخرا "تقرير الجريمة المالية العالمية" الخاص بها، والذي يسلط الضوء على البيانات المتعلقة بالجريمة المالية خلال العام الماضي، دون الإشارة إلى Bitcoin أو crypto. ويقدر التقرير أنه بحلول عام 2023، سيتدفق حوالي 48,432 تريليون روبية إندونيسية من الأموال غير القانونية عبر النظام المالي العالمي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
