من القراصنة إلى الشهود ، قصة لص بيتكوين Bitfinex الذي يفكك Mixer crypto

أصبح لصوص Bitfinex شهودا على قضية Bitcoin Fog (Doc. الصورة. العملة المركزية)

جاكرتا - في عام 2016 ، صدم عالم التشفير باختراق ضخم حدث ل Bitfinex ، واحدة من أكبر بورصات التشفير في ذلك الوقت. تم سرقة ما مجموعه 119,756 Bitcoin ، والتي تبلغ قيمتها الآن حوالي 67.8 تريليون روبية ، من قبل قراصنة مجهول الهوية. ومع ذلك ، بعد سبع سنوات ، تم الكشف عن اللغز ، بعد القبض على أحد مرتكبي الاختراق وأصبح شاهدا على الدولة في قضية أخرى تتعلق بخدمة اختلاط التشفير Bitcoin Fog.

كما ذكرت CryptoPotato ، فإن Ilya Lichtenstein ، البالغة من العمر 34 عاما ، هو الرجل وراء اختراق Bitfinex الذي أدى إلى خسائر فادحة لبورصة التشفير. وألقي القبض عليه في عام 2023 مع زوجته هيذر مورغان البالغة من العمر 31 عاما بتهمة غسل الأموال والتآمر لخداع الولايات المتحدة. وادعى الزوجان أنهما مذنبان وادعا أنهما استخدما طرقا مختلفة لإخفاء أصول البيتكوين المسروقة، بما في ذلك من خلال خدمة مختلط التشفير التي تقطع آثار المعاملات.

واحدة من خدمات مزج العملات المشفرة التي يستخدمها ليختنشتاين هي Bitcoin Fog ، والتي يزعم أن رومان سترلينجوف ، وهو مواطن روسي سويدي زوجي ، يدعي أن الخدمة قادرة على توفير عدم الكشف عن هويتها والخصوصية لمستخدمي التشفير ، وخاصة أولئك المتورطين في أنشطة غير قانونية على الويب المظلم ، مثل تجارة المخدرات. ألقي القبض على سترلينجوف في أبريل 2021 وحاكم في واشنطن العاصمة بتهمة غسل الأموال، وتشغيل أعمال تحويلات غير مرخصة، وتنفيذ عمليات نقل الأموال دون تصاريح مطلوبة في مقاطعة كولومبيا.

وأصبح ليختنشتاين شاهدا رئيسيا في المحاكمة التي جرت هذا الأسبوع. وأدلى بشهادته حول كيفية استخدامه ل Bitcoin Fog حوالي عشر مرات لغسل جزء من البيتكوين المسروقة من Bitfinex ، بقيمة حوالي 54.1 مليار روبية. وقال إنه اختار الخدمة بسبب سمعته كواحدة من أقدم خلطات العملات المشفرة الموثوقة. ومع ذلك ، اعترف أيضا بأنه انتقل بعد ذلك إلى خدمات أخرى أكثر فعالية ، مثل Helix.

حاول محامي سترلينغوف ، تور إيكلاند ، دحض شهادة ليختنشتاين من خلال الإشارة إلى أنه لا يوجد دليل قوي يربط موكله ببيتكوين فوج. كما سأل عن مصداقية ليختنشتاين كشاهد ، مشيرا إلى تعاطيه للمخدرات وهوية مزورة استخدمها. اعترف ليختنشتاين بأنه اشترى الفطريات و LSD على الويب المظلم ، لكنه أكد أنه كان على علم خلال اختراق Bitfinex.

كشف ليختنشتاين أيضا عن الدافع وراء اختراق Bitfinex ، الذي قام به مع زميل لم يكشف عن اسمه. وقال إنه كان يعاني من مشاكل مالية مع شركة ناشئة للتكنولوجيا أسسها في سان فرانسيسكو ، وكان يشعر بالملل من العمل. ثم قام بتجنيد زوجته ، التي وصفت نفسها بأنها "Crocodile of Wall Street" ، لمساعدته على إخفاء بيتكوين المسروقة. غالبا ما تظهر زوجته ، التي هي مغني الراب ، ثرواتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأشياء فاخرة مختلفة.

يستخدم الزوجان هويات مزيفة لفتح حسابات عبر الإنترنت ، وتخفي أثر المعاملات عن طريق إيداع وسحب الأموال من خلال بورصات التشفير وأسواق الويب المظلمة. كما أنفقوا جزءا من بيتكوين المسروقة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والذهب وبطاقات هدايا Walmart. ومع ذلك ، تم الكشف عن إجراءاتهم بعد أن تمكنت السلطات الأمريكية من تتبع ومصادرة معظم البيتكوين المسروقة ، والتي بلغت قيمتها حوالي 54.1 تريليون روبية.

تعد اختراق Bitfinex واحدة من أكبر حالات سرقة التشفير في التاريخ ، والتي هزت صناعة التشفير وأثارت شكوكا حول أمن وثقة بورصات التشفير. قدمت Bitfinex نفسها مكافأة تصل إلى 6 تريليونات روبية إندونيسية لأي شخص يمكنه المساعدة في العثور على مرتكبي الاختراق. وقالت بيتفينكس أيضا إنها تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية منذ بدء التحقيق، وستواصل اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لتحديد حقها في استرداد بيتكوين المسروقة.