جاكرتا - اضطر إيان فريمان ، وهو ناشط متحرر ومضيف إذاعة في نيو هامبشير ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى دفع تعويض قدره أكثر من 3.5 مليون دولار لضحايا الاحتيال المتعلق ببيتكوين. أدين فريمان بتشغيل أعمال تبادل بيتكوين غير المرخصة ، والتي كانت تستخدم لغسل الأموال من الاحتيال على الإنترنت.
وألقي القبض على فريمان، المعروف أيضا باسم إيان برنارد، في مارس 2021 مع خمسة من زملائه، بتهمة ارتكاب احتيال وغسل أموال وتهرب ضرائب وعمليات تجارية غير قانونية.
ويزعم أن فريمان وزملاؤه يديرون أعمال تبادل بيتكوين دون إذن من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مكلفة بالإشراف على المعاملات المالية لمنع الجريمة.
ووفقا للمدعين العامين، تلقى فريمان وزملاؤه ملايين الدولارات نقدا وتحويلات الأسلاك من الضحايا. يستهدف فريمان والديه الوحيدين من خلال التظاهر بأنهم شريكهم الرومانسي. ثم قام فريمان وزملاؤه بتبادل الأموال باستخدام بيتكوين ، وهو أصل تشفير رقمي يصعب تتبعه ، وحصلوا على عمولة عالية جدا ، تبلغ حوالي 10٪ من قيمة المعاملة.
ويزعم أيضا أن فريمان وزملاؤه استخدموا الكنائس المزيفة التي أنشأوها، مثل كنيسة شيري الحرة، وكنيسة اليد غير المرئية، وكنيسة نيو هامبشيه Crypto، لإخفاء أصولهم وإيراداتهم من السلطات الضريبية. كما لم يدفع فريمان الضرائب لمدة أربع سنوات، من 2016 إلى 2019، وتجنب عمليات التدقيق من خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، وهي وكالة ضريبية أمريكية.
في أكتوبر 2023 ، حكم على فريمان بالسجن الفيدرالي لمدة ثماني سنوات ، وغرامة قدرها 40000 دولار ، ومصادرة الأصول ، بما في ذلك 5.24 بيتكوين و 1.1 مليون دولار أمريكي (17.1 مليار روبية إندونيسية) نقدا. في فبراير 2024 ، أمرت المحكمة فريمان بدفع تعويض قدره أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي (54.5 مليار روبية إندونيسية) ل 29 ضحية للاحتيال على الحب المشاركين في المخطط.
كانت الأحكام الصادرة ضد فريمان وأوامر الاسترداد خطوات مهمة في جهود إنفاذ القانون للقضاء على الاحتيال على الأصول المشفرة ، مما أضر بالعديد من الأشخاص وأضر بسمعة صناعة التشفير. كما أكد الحكم الالتزام القضائي بحماية حقوق ومصالح الضحايا، فضلا عن توفير العدالة والتعويضات لهم.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
