جاكرتا - اضطرت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، ومؤسسها والرئيس التنفيذي السابق ، Changpeng Zhao ، إلى دفع مليارات الدولارات من الغرامات بسبب انتهاك قوانين تداول السلع الأساسية في الولايات المتحدة. تم الإعلان عن ذلك من قبل لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية (CFTC) ، بعد أن وافقت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمنطقة إلينوي الشمالية وسجلت تسوية متفق عليها مسبقا.
ووفقا لأمر محكمة، سيتعين على تشاو دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار (2.33 تريليون روبية)، في حين سيتعين على Binance دفع 1.35 مليار دولار (20.93 تريليون روبية) من رسوم المعاملات التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى غرامات إضافية قدرها 1.35 مليار دولار (20.93 تريليون روبية). وبلغ إجمالي الغرامات التي يتعين على بينانس و تشاو دفعها 2.85 مليار دولار (44.19 تريليون روبية).
وذكرت محكمة المقاطعة الشمالية في إلينوي أن بينانس وتشاو انتهكا قانون تداول السلع الأساسية من خلال تعمد تجنيد العملاء الأمريكيين دون ضوابط مناسبة.
"تقوم Binance ، بتوجيه من تشاو ، بتوظيف العملاء بنشاط في الولايات المتحدة ، بما في ذلك شركات التداول الكمي ، التي تجري معاملات مشتقة من الأصول الرقمية مباشرة على منصة Binance. من خلال خرق أحكام الاستخدام الخاصة بها ، تسمح Binance أيضا بفتح "حسابات فرعية" رئيسيتين على الأقل لا يخضعان لإجراءات التعرف على عملاء Binance (KYC) وتسمح للعملاء الأمريكيين بالتداول المباشر على المنصة ، "يقرأ إعلان المحكمة.
كجزء من التسوية ، تلتزم Binance و Zhao بتحسين إجراءات الامتثال لتحديد هوية العملاء الأمريكيين المحظورين. لقد ألغوا قائمة شركات التداول الأمريكية الواردة في الشكوى الأصلية لشركة CFTC لعدم استيفائهم المتطلبات المحدثة.
وافقت البورصة أيضا على تنفيذ حوكمة الشركات المحسنة مع مديري مجلس الإدارة المستقل ولجنة تدقيق وفريق امتثال. فرض أمر منفصل غرامة قدرها 1.5 مليون دولار (23.26 مليار روبية إندونيسية) على الرئيس السابق لضباط الامتثال في Binance مقابل مساعدته في جهود الامتناع.
وتأتي هذه التسوية وسط ضغوط تنظيمية متزايدة تواجه Binance وغيرها من بورصات التشفير الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في أعقاب تسوية Binance US ، وهي شركة Binance الأمريكية ، مع FinCEN بتهمة غرامات مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار (52.72 تريليون روبية إندونيسية) وغرامة قدرها 968 مليون دولار (15 تريليون روبية إندونيسية) من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسوية انتهاكات العقوبات في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في Binance الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2022، فيما يتعلق بمعاملات الأوراق المالية. هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين لصناعة التشفير ويسلط الضوء على أهمية التغييرات الهيكلية في النظام البيئي Binance.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
