جاكرتا (رويترز) - اتهم أربعة بلغاريين بالمشاركة في جماعة للجريمة المنظمة في البلاد تشكلت لغسل الأموال وارتكاب عمليات احتيال ضريبية واحتيالية على الكمبيوتر. تم الكشف عن ذلك من قبل المحققين والمدعين العامين الذين يحققون في مقرض التشفير Nexo يوم الجمعة ، 13 يناير.
وقال ممثلو الادعاء يوم الخميس 12 يناير إنهم بدأوا تحقيقا في أنشطة غير قانونية مزعومة نفذتها نيكسو ، وكذلك نفذوا مداهمات في مكتب المقرض و 14 موقعا آخر في العاصمة صوفيا.
"هذا تحقيق غير مسبوق" ، قال بوريسلاف سارافوف ، رئيس دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية ، للصحفيين. وقال أيضا إن بلغاريا ستقود تحقيقا بدأ قبل بضعة أشهر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشركاء آخرين.
وقال المحققون إنهم فحصوا أكثر من 4 ملايين معاملة تشفير على منصة نيكسو ووجدوا أن بعضها انتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا، في حين أن البعض الآخر تضمن شخصا معروفا بتمويل نشاط "إرهابي".
ونفى مقرض العملات المشفرة ، نيكسو ، ارتكاب الخطأ عندما اتصلت به رويترز.
وقال في بيان لرويترز "كانت هناك سلسلة من الادعاءات ، تم نفيها جميعا بشدة من قبل Nexo لأن المنصة تستخدم أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بممارسة التعرف على عملائك ومكافحة غسل الأموال لضمان سلامة عملائنا وشركاتنا أيضا".
وقالت الشركة إنها كانت هدفا لحملة ذات دوافع سياسية قبل الانتخابات المبكرة في بلغاريا. وقالت إن النظام نشط ويعمل في الوقت الحالي ، ويتم معالجة كل شيء في الوقت الفعلي.
وتم استجواب أكثر من 20 شخصا حتى الآن، وسيتم إجراء التدقيق المالي الدولي لشركة نيكسو، في حين قال ممثلو الادعاء إن التحقيق سيستغرق شهورا على الأرجح.
ومن الواضح أن هذا المزيج لا يزال قائما على خفض الانبعاثات ومستويات ال 1 (8,3 روبية)، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد اللاعبين.
وفقا لمسؤولين بلغاريين ، يعمل المشتبه بهم الأربعة في المملكة المتحدة وسويسرا وبلغاريا وجزر كايمان منذ عام 2018.
ووفقا لمكتب المدعي العام البلغاري، شارك حوالي 300 من المحققين وضباط الشرطة وضباط الأمن في العملية التي وقعت يوم الخميس، والتي تعد جزءا من تحقيق "يهدف إلى تحييد الأنشطة الإجرامية غير القانونية لشركة نيكسو".
وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة إن المتهمين لديهم عقارات فاخرة في دبي وجزر البهاما ، بما في ذلك اليخوت. وقال المحققون إن نحو 35 عملا فنيا من بينها أعمال رسامي سلفادور دالي هنري ماتيس وبابلو بيكاسو صودرت من أحد المشتبه بهم.
وفقا للمدعين العامين البلغاريين ، تم تنفيذ 94 مليار دولار من معاملات التشفير من خلال منصة Nexo في السنوات الخمس الماضية.
يقول المحققون إنهم اكتشفوا عددا من المعاملات في Nexo من أشخاص وشركات فرضت عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا ، بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة الأخرى ، دون الخوض في تفاصيل.
يعمل مقرضو العملات المشفرة مثل البنوك لعالم التشفير ، والذي يوفر للعملاء اهتماما بالعملات المشفرة التي يودعونها على المنصة.
كثف المشرعون في جميع أنحاء العالم دعواتهم لتنظيم شركات العملات المشفرة بعد انهيار البورصة الرئيسية ، FTX ، العام الماضي.
في ديسمبر ، قالت Nexo إنها ستزيل المنتجات والخدمات في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة بسبب الاشتباكات مع المنظمين.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #marissa haqueجمع
